安道麦A:第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2021-49号
安道麦股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六
次会议于2021年12月17日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2021年12月22日以视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1.关于2022年工作计划的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
2.关于与中化集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的议案
公司于2020年8月19日召开第八届董事会第二十六次会议、于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中国化工财务有限公司续签的议案》，公司及公司全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司（以下简称“安邦”）与中国化工财务有限公司于2020年9月续签了
《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。根据原协议的约定，中国化工财务有限公司为公司及安邦提供存款（每日累计最高存款余额及利息之和原则上不高于人民币4亿元）、结算、信贷（每年度累计授信额度不超过人民币9亿元）及
中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，协议有效期为三年。
随着中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）持有下属中国化
工集团有限公司与中国中化集团有限公司的股权划转工作完成，为进一步满足中国中化控股集团经营管理和发展需要、优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》（以下简称“《金融服务协议》”），财务1公司将为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务，包括存款（每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币15亿元）、结算、信贷（合计不超过人民币
20亿元的授信额度）及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务（以下简称“本次交易”）。《金融服务协议》自生效之日起，有效期三年。
待《金融服务协议》订立并生效后，公司将与中国化工财务有限公司就原协议签署终止协议，原协议将予以终止。本次交易构成关联交易。
本议案具体内容详见同日披露的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署暨关联交易公告》。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
本议案尚需股东大会审议批准。
3.关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案
为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
本议案具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
4.关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案为保障公司在中化集团财务有限责任公司的存款资金安全，公司制定了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。
本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
5.关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2022年1月10日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述第2项议案。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
2公司独立董事对上述第2项至第4项议案发表了独立意见，具体内容见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2021年12月24日
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