深中华A:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2021-056
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权股份66674366股，占公司有表决权股份总数的12.09%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共1人，代表股份63508747股，占本公司有表决权股份总数的11.52%。通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份3165619股，占本公司有表决权股份总数的0.57%。
12、A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共 15人，代表有表决权股份 66250818股，占公司 A股有表决权股份总数的 21.87%。
3、B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共 5人，代表有表决权股份 423548股，占公司B股有表决权股份总数的 0.17%。
4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权股份3165619股，占公司有表决权股份总数的0.57%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票的中小股东18人，代表有表决权股份3165619股，占公司有表决权股份总数的0.57%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过了以下议案：
1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例
（股）
与会全体股东666743666357874795.36%30876194.63%80000.01%
其中：A股股东 66250818 63578747 95.97% 2664071 4.02% 8000 0.01%
B股股东 423548 0 0.00% 423548 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例例投票默认弃权）例
（股）
2中小股东3165619700002.21%308761997.54%80000.25%
其中：A股股东 2742071 70000 2.55% 2664071 97.16% 8000 0.29%
B股股东 423548 0 0.00% 423548 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、出席律师：黄心怡、何子楹
3、结论性意见：本公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2021年12月23日
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