台基股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2021-076
湖北台基半导体股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2021年12月24日下午14:00
网络投票时间：2021年12月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021年12月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月24日
9:15—15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
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1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共125人，合计持有股份数79116288股，占公司股份总数的33.4485%，出席会议的股东（或代理人）均为2021年12月20日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共3人，持有股份数77508838股，占公司股份总数的32.7689%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共122人，持有股份数1607450股，占公司股份总数的0.6796%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）124人，代表公司有表决权股份数16858288股，占公司股份总数的7.1273%。
2、其他人员出席情况
因新冠肺炎疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事通过视频方式参会，其他部分董事、监事、高级管理人员现场参会。公司聘请的律师现场出席本次股东大会并进行见证。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东襄阳新仪元半导体有限责任公司回避表决。
表决情况：同意15332438股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
90.9490%；反对1525750股，占出席会议所有非关联股东所持股份的9.0504%；
弃权100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0006%。
其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意15332438股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.9490%；
22021年第二次临时股东大会决议公告
反对1525750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.0504%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
（二）审议通过《关于的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东襄阳新仪元半导体有限责任公司回避表决。
表决情况：同意15331138股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
90.9413%；反对1525750股，占出席会议所有非关联股东所持股份的9.0504%；
弃权1400股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0083%。
其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意15331138股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.9413%；
反对1525750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.0504%；弃权1400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0083%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东襄阳新仪元半导体有限责任公司回避表决。
表决情况：同意15331038股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
90.9407%；反对1525750股，占出席会议所有非关联股东所持股份的9.0504%；
弃权1500股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0089%。
其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意15331038股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.9407%；反对1525750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.0504%；弃权
1500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0089%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行见证，
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并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖北台基半导体股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
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