福日电子:福日电子2021年第三次临时股东大会会议资料

福建福日电子股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会
议资料
二〇二一年十二月三十一日
1福建福日电子股份有限公司
2021年第三次临时股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司2021年第三次临时股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2021年12月31日（星期五）14点50分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼
13层大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月31日至2021年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
四、股权登记日：2021年12月27日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
2议案一、审议《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》（报告人：公司财务总监陈富贵先生）；
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。
3议案目录议案一、审议《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》..............................第5页
4议案一
关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过
81.50亿元人民币担保额度的议案
各位股东:为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2022年公司对所属公司担保的总额预计将达81.5亿元（其中子公司对其下级子公司提供不超过8.50亿元的担保额度），预计将超过公司2021年度经审计净资产的50%，总资产的30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东
大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为81.5亿元，授权期限自股东大会审议通过之日至2022年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。
具体担保审批额度如下：
2022年2021增减
序持股担保方被担保方度拟授年度授（亿号比例权审批权审批元）
5担保额担保额度（亿度（亿元）元）
1福建福日电子股份有限公司福建福日实业发展有限公司100%9.509.000.50
2福建福日电子股份有限公司福建福日信息技术有限公司100%0.501.00-0.50
全资子公司小计10.0010.000
1福建福日电子股份有限公司深圳市中诺通讯有限公司65.5851%25.0028.00-3.00
2福建福日电子股份有限公司广东以诺通讯有限公司65.5851%25.0025.00
3福建福日电子股份有限公司深圳市迈锐光电有限公司69.59%0.500.50
4福建福日电子股份有限公司惠州市迈锐光电有限公司84.49%2.002.20-0.20
5福建福日电子股份有限公司福建福日科技有限公司65%1.301.30
6福建福日电子股份有限公司深圳市源磊科技有限公司70%2.002.80-0.80
7福建福日电子股份有限公司福建福日源磊科技有限公司70%3.00-3.00
8福建福日电子股份有限公司深圳市旗开电子有限公司33.45%3.004.00-1.00
9福建福日电子股份有限公司旗开电子(香港）有限公司33.45%1.00-1.00
深圳市优利麦克科技开发有限
10福建福日电子股份有限公司52.47%0.800.80
公司
11福建福日电子股份有限公司伟迪科技有限公司52.47%1.001.00
深圳市福日中诺电子科技有限
12福建福日电子股份有限公司69.59%0.500.50
公司
13福建福日电子股份有限公司深圳市迅锐通信有限公司33.45%0.500.50
福日以诺（香港）电子科技有
14福建福日电子股份有限公司65.5851%1.001.00
限公司
15福建福日电子股份有限公司嘉兴市福日源磊科技有限公司50.40%0.300.30
16福建福日电子股份有限公司福建福日照明有限公司51%0.100.10
深圳市优利麦克科技开发有限
17深圳市中诺通讯有限公司80%0.30-0.30
公司
618深圳市中诺通讯有限公司广东以诺通讯有限公司100%1.005.00-4.00
深圳市福日中诺电子科技有限
19深圳市中诺通讯有限公司100%1.003.00-2.00
公司
20深圳市中诺通讯有限公司旗开电子(香港）有限公司51%1.00-1.00
福日以诺（香港）电子科技有
21深圳市中诺通讯有限公司100%2.00-2.00
限公司
22广东以诺通讯有限公司深圳市中诺通讯有限公司6.006.00
23深圳市源磊科技有限公司福建福日源磊科技有限公司100%3.00-3.00
24深圳市迈锐光电有限公司惠州市迈锐光电有限公司51%0.500.50
控股子公司小计71.5091.40-19.90
合计81.50101.40-19.90
备注：福建福日电子股份有限公司持有惠州市迈锐光电有限公司49%股权，深圳市迈锐光电有限公司持有惠州市迈锐光电有限公司51%股权。
其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。
以上议案已经公司第七届董事会2021年第十一次临时会议审议通过，现提请公司各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司
2021年12月31日
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