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证券代码:600095证券简称:湘财股份公告编号:临2021-089
湘财股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘财股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2021年12月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月21日以直接送达或通讯方式发出。公司共计5名董事,全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项:
一、审议通过《关于签署的议案》
鉴于本次交易对手方杭州金林投资管理合伙企业(有限合伙)及青岛临港置
业有限公司为公司控股股东控制的主体,因此本次交易构成关联交易,关联董事史建明回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于出售股权的进展公告》(公告编号:临2021-090)。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2021年12月25日 |
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