山石网科:山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告

证券代码：688030证券简称：山石网科公告编号：2021-070
山石网科通信技术股份有限公司
关于公司董事会和监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）第一届董事会、监事会任期即将于2021年12月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2021年12月22日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名与薪酬委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名 Dongping Luo（罗东平）、尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）、
邱少华、杨眉、王琳为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；
同意提名李军、陈伟、孟亚平为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人李军、陈伟、孟亚平均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习记录证明，其中陈伟为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年12月22日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谭浩、李洪梅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，其中公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生1名职工代表监事共同组成新一届监事会。公司第二届监事会监事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性
文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2021年12月23日附件
非独立董事候选人简历
1、Dongping Luo（罗东平）先生：Dongping Luo（罗东平）先生 1988 年 6 月毕业于清华大学，获电子物理与激光专业学士学位；1990年6月毕业于清华大学，获电子工程专业硕士学位；1995 年 11 月毕业于 University of California，San Diego，获 Applied Physics MSEE 学位。1990年9月至1993年8月，任先锋集团高级工程师；1993年9月至1995年11月，任University of California San Diego 科研助理；1995 年 12 月至 1997 年 4 月任 Cypress
Semiconducto（r 美国）高级工程师；1997 年 5 月至 2004 年 4 月任 NetScreen Technologies Inc.高级工程师；2004 年 5 月至 2006 年 10 月任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；2007 年 2月至2012年12月任山石网科通信技术(北京)有限公司副总裁；2013年1月至今，任山石网科通信技术(北京)有限公司总经理、董事长；2013年1月至2018年3月，任山石网科通信技术有限公司执行董事、总经理；2018年3月至2018年12月，任山石网科通信技术有限公司董事长、总经理；2018年12月至今，任山石网科董事长、总经理。
截至目前，Dongping Luo（罗东平）先生直接持有公司 4825318 股，并通过 HillstoneManagement Platform LLC 间接持有公司 160845 股。Dongping Luo（罗东平）先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。Dongping Luo（罗东平）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、尚喜鹤先生：尚喜鹤先生1999年7月毕业于北京物资学院，获会计学专业学士学位。1999年7月至2001年2月，任北京实华会计师事务所审计师；2001年2月至2004年1月，任北京安永华明会计师事务所高级审计师；2004年1月至2011年2月，任北京天融信网络安全技术有限公司财务运营副总裁；2011年2月至2012年10月，任北京山石网科信息技术有限公司财务负责人；2012年10月至今，任北京山石网科信息技术有限公司总经理；2018年3月至2018年12月，任山石网科通信技术有限公司董事；2018年12月至2020年11月，任山石网科董事会秘书；2018年12月至今，任山石网科董事、财务负责人、副总经理。截至目前，尚喜鹤先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1090165股。尚喜鹤先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。尚喜鹤先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生：Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生 1987年 7 月毕业于中国科学技术大学少年班，获物理学专业学士学位；1993 年 12 月毕业于 TheUniversity of Texas at Austin，获物理学专业博士学位。1995 年 9 月至 2000 年 3 月，任 Intel高级软件工程师；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任 Enfashion 研发总监；2001 年 3 月至 2002年 3 月，任 Silvan Networks 高级软件工程师；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任 NetScreenTechnologies Inc.高级研发经理；2004 年 3 月至 2006 年 10 月，任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；2007年2月至2011年7月，任山石网科通信技术(北京)有限公司首席技术官；
2011年7月至今，任山石网科首席技术官；2012年10月至2018年3月，任山石网科通信
技术有限公司监事；2018年12月至今任山石网科副总经理。
截至目前，Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生直接持有公司 2609246 股股份，并通过Hillstone Management Platform LLC 间接持有公司 35743 股。Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、邱少华先生：邱少华先生2008年6月毕业于南京工业大学，2020年4月毕业于南京大学，获工商管理专业硕士学位。2008年7月至2013年2月，任思科（中国）有限公司上海分公司客户经理；2013年3月至2015年1月，任深圳市同洲电子股份有限公司区域经理；
2015年2月至2017年1月，任国际商业机器（中国）有限公司高级顾问；2017年2月至2018年11月，任思科（中国）有限公司上海分公司经理；2018年12月至2020年6月，任联想（上海）信息技术有限公司高级经理；2020年7月至今，任上海奇虎科技有限公司高级总监。
截至目前，邱少华先生未持有公司股份。邱少华先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。邱少华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
5、杨眉先生：杨眉先生2004年6月毕业于东南大学，获金融学专业学士学位；2008年6月毕业于上海财经大学，获工商管理学专业硕士学位。2008年7月至2009年8月，任国家开发银行总行处员；2009年8月至2017年10月，任国开金融有限责任公司投资经理、高级投资经理、基金二部副总经理；2017年3月至今，任开元国创资本管理有限公司董事、总经理；2020年3月至今，任国开开元股权投资基金管理有限公司副总经理；2020年9月至今，任苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年10月至今，任苏州晨苏金鸣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年11月至今，任苏州工业园区开元国创广睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年11月至今，任苏州苏灜嵊沨投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年11月至今，任苏州苏曜合洸投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 11 月至今，任山石网科董事。杨眉先生为 CFA（注册金融分析师）和 FRM（全球风险管理师）持证人。
截至目前，杨眉先生未持有公司股份。杨眉先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。杨眉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
6、王琳女士：王琳女士 2006 年 7 月毕业于 The London School of Economics and PoliticalScience，获金融与会计学士学位；2007 年 7 月毕业于 City University of London，获金融专业硕士学位。2007年9月至2012年12月，任职于毕马威会计师事务所；2013年5月至2016年10月，任毕马威会计师事务所经理；2016年10月至2020年5月，任中国光大控股有限公司投资副总裁；2020年5月至今，任中国光大控股有限公司投资总裁；2018年3月至2018年12月，任山石网科通信技术有限公司董事；2018年12月至今，任山石网科董事。
截至目前，王琳女士未持有公司股份。王琳女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。王琳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历
1、李军先生：李军先生1985年7月毕业于清华大学，获自动化专业学士学位；1988年7月毕业于清华大学，获自动化专业硕士学位；1997 年 5 月毕业于 New Jersey Institute ofTechnology，获计算机专业博士学位。1986 年 9 月至 1992 年 1 月，任清华大学教师；1997年 5月至 1999年 4月先后任EXAR Co.和TeraLogic Inc.高级软件工程师；1999年 4月至 2003年 4 月，任 ServGate Technologies Inc.联合创始人；2003 年 3 月至今，任清华大学研究员；
2009年7月至2017年10月，任北京兆易创新科技股份有限公司董事；2010年12月至2017年6月，任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事；2018年5月至2021年5月，任山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事；2019年2月15日至今，任山石网科独立董事；2020年9月至今，任深圳市金证科技股份有限公司独立董事。2021年9月至今，任北京宇信科技集团股份有限公司独立董事。李军先生已取得独立董事任职资格证书。
截至目前，李军先生未持有公司股份。李军先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。李军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。2、孟亚平女士：孟亚平女士1985年7月毕业于中国人民解放军信息工程大学（原中国人民解放军电子技术学院），获计算机工程学士学位；1996年7月毕业于中国人民解放军西安政治学院法律专业。1977年1月至1981年6月，任中国人民解放军北京军区第八分部二五四医院五官科护理员；1981年7月至1985年7月，任解放军电子技术学院学员；1985年8月至2001年7月，任第二炮兵机要技术研究室正团级副主任、高工；2000年1月至2001年2月，任四通信息技术有限公司副总经理；2001年3月至2002年12月，任北京中通华讯信息技术有限公司董事、总经理；2003年1月至2006年9月，任北京信息安全测评中心主任；2006年10月至2011年5月，任北京飞客瑞康科技有限公司名誉总经理；2011年6月至2021年3月，任新疆熙菱信息技术股份有限公司（证券代码：300588）独立董事；2015年5月至2021年5月，任国民技术股份有限公司独立董事；2016年11月至2019年11月，任深圳市永兴元科技股份有限公司独立董事；2018年5月至2020年3月，任北京连山科技股份有限公司独立董事；2019年2月15日至今，任山石网科独立董事。孟亚平女士已取得独立董事任职资格证书。
截至目前，孟亚平女士未持有公司股份。孟亚平女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。孟亚平女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、陈伟先生：陈伟先生2004年7月毕业于西北农林科技大学，获生物工程工学学士学位。
2004年9月至2008年6月，任北京万海石化集团有限公司投融资经理、财务总监；2008年7月至2011年12月，任北京兴华会计师事务所有限公司部门经理；2012年1月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年2月15日至今，任山石网科独立董事。陈伟先生已取得独立董事任职资格证书。
截至目前，陈伟先生未持有公司股份。陈伟先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。陈伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
非职工代表监事候选人简历
1、谭浩先生：谭浩先生于1992年7月毕业于西北大学，获经济学专业学士学位；2006年
获 Royal Roads University MBA 硕士学位。1992 年 9 月至 1993 年 11 月，任西安证券公司信息部主管；1993年12月至1996年5月，任工商银行云南信托上海证券营业部经理；1996年5月至1996年10月，任海通证券公司业务经理；1996年10月至2005年1月任国泰君安证券股份有限公司业务董事；2005年1月至2006年2月，任国联证券业务经理；2008年10月至2015年9月，任达晨创投分公司总经理；2010年9月至2020年1月，任江苏远洋数据股份有限公司董事；2012年5月至今，任海南钧达汽车饰件股份有限公司监事；2015年5月至今，任宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司董事、总经理；2015年10月至今，任广州赛意信息科技股份有限公司监事；2016年11月至今，任北京智慧星光信息技术有限公司监事；2018年3月至今，任北京米文动力科技有限公司董事；2018年12月至今，任山石网科监事会股东代表监事；2021年8月至今，任宁波顺驭羿铭创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年9月至今，任鸿之微科技（上海）股份有限公司董事；2021年11月至今，任北京航天驭星科技有限公司董事。
截至目前，谭浩先生未持有公司股份。谭浩先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。谭浩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、李洪梅女士：李洪梅女士2000年7月毕业于辽宁工程技术大学，获工学学士学位；2000年10月至2006年5月，养生堂药业有限公司北京分公司历任行政助理、行政主管；2006年7月-2008年10月，北京洛娃日化有限公司任市场部企划主管；2008年10月至2010年
8月，北京百分通联信息技术有限公司任行政经理；2010年8月至2013年4月，山石网科
通信技术（北京）有限公司任行政经理，2013年4月至2015年7月，山石网科通信技术股份有限公司，任行政资深经理，2015年7月至今，山石网科通信技术股份有限公司北京分公司，历任行政资深经理、行政总监，2020年11月至今，任山石网科监事会股东代表监事。.截至目前，李洪梅女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石合冶投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司29488股。李洪梅女士不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。李洪梅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。