紫晶存储:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688086证券简称：紫晶存储公告编号：2021-063
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月24日
（二）股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量81726748
普通股股东所持有表决权数量81726748
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.9279例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.9279
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李小伟出席本次会议；公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8146647999.68152602690.318500
2、议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8152307999.75082036690.249200
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）关于聘任公司2021年度
12436946998.94332602691.056700
审计机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过，对中小投资者进行单独计票；
2、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄嘉敏、叶海丹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2021年12月25日