依米康:第四届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-091
依米康科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于2021年12月20日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于2021年12月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书贺晓静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议议案审议情况
本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
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5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
因此，本次授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司本次授予激励对象人员名单与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励对象人员名单相符。
（四）公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《依米康
2021年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上，公司监事会同意本次激励计划的首次授予日为2021年12月24日，并同意向符合授予条件的157名激励对象首次授予1600万股第二类限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于向参股公司川西数据增资暨关联交易的议案》
监事会审议认为：本次公司以自有资金向川西数据增资暨关联交易事项有利
于抢抓国家新型基础设施建设的重要战略机遇，符合公司所处产业的发展方向。
本次增资金额由交易各方遵循自愿原则经共同协商确定，符合诚实信用、自愿的原则，符合公司及公司股东的整体利益，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司川西数据增资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十五次会议决议。
2证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-091特此公告。
依米康科技集团股份有限公司监事会
2021年12月25日
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