亿华通:第二届董事会第二十九次会议独立董事意见

北京亿华通科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
一、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
我们审阅了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，我们认为该议案已经董事会下属的提名委员会审查通过，独立董事候选人纪雪洪具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》等相关规定，补选后独立董事数量、专业构成符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
综上，我们同意纪雪洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于部分募投项目延期的议案公司本次燃料电池发动机生产基地建设二期工程募投项目延期符合项目的
实际建设情况，有利于保障募投项目的建设质量。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。
三、关于为全资子公司提供担保的议案公司为全资子公司亿华通动力科技有限公司向中国建设银行股份有限公司
张家口分行申请不超过4000万元人民币授信提供担保，是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保的事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。
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