中金岭南:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2021-124
债券代码：127020债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2021年12月23日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届董事会第三次会议的会议通知期限，定于2021年12月23日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、审议通过《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议案》；
同意公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议，
1并授权公司经营班子全权处理相关事宜。
关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票三、审议通过《关于公司相关组织机构调整的议案》；
同意撤销战略规划部，将相关战略规划管理职能转入投资发展部，投资发展部更名为战略与投资发展部。
同意将党委工作部部门职责中承担的“党委办”的职责
移交至转入办公室，党委工作部更名为党群工作部，办公室更名为办公室（党委办公室）。
同意撤销工程技术事业部，设立工程技术管理中心。工程技术管理中心内部增设项目管理中心。
同意公司全资子公司“广东中金建筑安装工程有限公司”
更名为“广东中金岭南工程技术有限公司”。
同意公司全资子公司“深圳金汇期货经纪有限公司”更
名为“深圳市中金岭南期货有限公司”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票四、审议通过《关于2020年度中金岭南公司领导班子考核和薪酬核定的议案》；
关联董事王碧安、张木毅、王伟东回避表决
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票五、审议通过《关于申请担保的议案》；
同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向广东省广晟财务有限公司申请3
2亿元人民币的一年期借款提供全额保证担保，广西矿业为该
笔借款向公司提供反担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票六、审议通过《关于2021年度审计机构审计费用的议案》；
公司2020年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其2021年度审计费用。
根据公司2021年财务审计工作的实际情况，同意公司2021年度审计费用为人民币136万元（其中：财务审计106万元，内部控制审计30万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票七、审议通过《关于中金岭南（香港）矿业有限公司变更记账本位币的议案》；
根据公司业务发展需要，同意中金岭南（香港）矿业公司自2022年1月1日起记账本位币由人民币变更为美元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2021年12月25日
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