江苏神通:第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002438证券简称：江苏神通公告编号：2021-088
江苏神通阀门股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2021年12月19日以电话或电子
邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021年12月24日在本公司
2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人
员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于参与股权投资基金并增资全资子公司的议案
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：本次公司与专业投资机构共同设立基金定向对瑞帆节能增资，支持瑞帆节能合同能源管理项目建设，有助于瑞帆节能做优做强主业，提升公司的核心竞争力。公司放弃本次增资中相应的优先认缴出资权，增资扩股后，瑞帆节能仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动产生影响。董事会对本次瑞帆节能引进股权投资基金及公司放弃优先认缴出资权的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
1瑞帆节能在约定的特定条件下对财金投资和财新股权所持基金份额按照年
化单利3%资金成本承担回购义务，并由公司一并承担该等回购义务及差额补足责任对该基金的顺利设立及后续顺利实施具有重要意义，且该实质意义上的担保规模相对有限，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司及瑞帆节能正常生产运营产生不利影响。
因此，监事会同意本次交易并同意将此议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见2021年12月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与股权投资基金并增资全资子公司的公告》（公告编号：2021-089）。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2021年12月25日
2