*ST云城:云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的公告

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临 2021-116号
云南城投置业股份有限公司关于
公司2022年向下属参股公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向下属参股公司东莞云投置业有限公
司、昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公
司、昆明七彩云南城市建设投资有限公司、东方环球国际会展集团有限公司、云南澄江老鹰地
旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南招商城投房地产有限公司、鞍山市云投
高铁新城置业有限公司、云南万城百年投资开发有限公司、重庆城海实业发展有限公司、云南
城投华商之家投资开发有限公司（上述13家下属参股公司下称“项目公司”）按照持股比例
提供借款，并提请股东大会批准。
2、公司2022年向项目公司提供借款事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。
一、关联交易概述
根据公司与项目公司各方股东签订的《合作协议》约定，公司拟按照持股比例为项目公司提供股东借款。现提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下批准：
1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比
例提供股东借款。
2、借款利率按照项目公司各方股东协商一致的市场利率确定。
3、对上述提供股东借款事宜，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总
经理办公会进行决策。
上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
项目公司截止2021年9月30日基本情况如下：
法定注册资本总资产净资产净利润公司持股公司名称经营范围
代表人（万元）（万元）（万元）（万元）比例（%）房地产开发；物业租赁；物业管理；房东莞云投置业有限地产中介服务；园林绿化工程设计与施
李小波10000.00268703.685434.43-417.7710公司工；室内外装修工程设计与施工；企业营销与策划。
昆明欣江合达城市房地产开发及经营；房地产的配套基础
谢光杰12000.00445551.248615.16-1084.0910建设有限公司设施建设施工。
房地产开发经营；市政工程；市政基础西双版纳云城置业
谢光杰2100.00设施建设；房屋租赁；酒店管理；住宿、90617.09-9717.96568.9910有限公司餐饮服务；日用百货零售。
房地产开发经营;城市旧城改造;城市道路以及基础设施的投资建设及相关
产业经营;给排水及管网投资建设及管
大理满江康旅投资理;城市燃气管网投资建设及管理;旅
窦晓龙5250.00302335.44-540.1220
有限公司游景点、景区投资开发及经营管理;城61.15
市服务性项目(学校、酒店、医院、体
育、景观绿化等)的投资开发及经营管理。
昆明七彩云南城市项目投资及对投资项目进行经营管理;
罗晓胜12000.00289511.00-6547.70-1118.2010.50建设投资有限公司房地产开发及经营。
主办国际（国内）展览会、博览会及各型会议，项目投资，物业管理及场馆租赁，旅游服务，经济信息咨询服务，餐饮，仓储，停车场，体育健身，汽车、家俱、五金交电、化工、百货、针纺织
东方环球国际会展100000.0
张晋云品、体育用品及器材、普通机械及配件、16609.67-4281.81659.1146集团有限公司0
电器机械及器材、电子产品及通讯设
备、金属材料、建筑材料、矿产品、珠
宝玉石及制成品，工艺美术品、糖、烟、酒、副食品、其它食品、农副产品、办公文具用品的经营。
云南澄江老鹰地旅高尔夫球场及相配套的商品部（商品目白运晓7000.00642297.47-31589.33-5836.9036游度假村有限公司录待项目建成后具体核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务云南华侨城的投资开发与经营；景区策划；旅游商品的批发与零售；文艺活动
云南华侨城实业有100000.0策划；舞台设计；房屋出租；物业管理；
罗小龙217775.8023526.11-12709.2330
限公司0建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工
器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务
云南招商城投房地房地产开发经营、商品房销售、房屋租
黄坤权1000.0049245.7727012.56193.0840
产有限公司赁、房地产经纪代理鞍山市云投高铁新
李军5000.00房地产开发、基础设施建设、土地整理115094.91908.67-26.1320城置业有限公司
云南万城百年投资项目投资及对所投资的项目进行管理;
白运晓6300.0025988.54-1931.85-0.0940开发有限公司房地产开发及经营
房地产开发;园林景观设计(以上范围
凭资质证书执业);景区景点的开发;会
重庆城海实业发展议及展览服务;销售:建材(不含危险化
马洪涛20000.0068710.4512826.23-2757.4031.05
有限公司学品)、文体用品;种植、销售:绿化植
物、观赏植物(不含林木种子生产经
营);养殖、销售:水产品。
云南城投华商之家
李靖20000.00房地产开发与经营93718.99-37903.93-756.4940投资开发有限公司
三、该关联交易的目的及对公司的影响
该关联交易有利于项目公司在建项目的顺利推进，可保证其持续稳定发展。
四、该关联交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事崔铠先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计委员会的书面审核意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司按所持股权比例向项目公司提供借款，既是公司作为股东履行的义务，同时也能满足项目公司在经营过程中的融资需求，确保其业务正常开展。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。
3、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
根据项目公司的经营需要，公司按所持股权比例向项目公司提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。
五、需要特别说明的历史关联交易
2021年1-9月，公司收回云南城投华商之家投资开发有限公司借款750万元；公司向西
双版纳云城置业有限公司提供借款1300万元，向昆明欣江合达城市建设有限公司提供借款
300万元。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十六次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2021年12月25日