汇金股份:2021年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2021-139号
河北汇金集团股份有限公司
2021年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：由半数以上董事共同推举董事刘俊超女士为本次会议的主持人
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午14：00开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表股份172063600股，占公司有表决权股份总数的32.5297%。其中出席会议的中小股东及代理人共计13人，代表股份18182600股，占公司有表决权股份总数的3.4375%。（注：截止股权登记日，公司总股本为531943475股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为3000000股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为528943475股。）具体情况如下：
11、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共2人，代表股份数154366900股，占公司有表决权股份总数的29.1840%。其中中小股东及代理人共1人，代表股份数485900股，占公司有表决权股份总数的0.0919%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东12人，代表股份数17696700股，占公司有表决权股份总数的3.3457%。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意171872000股，占出席会议有表决权股份总数的99.8886%；反对191600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1114%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意17991000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9462%；
反对191600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0538%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
河北正才律师事务所委派杨新科律师、王一川律师出席了本次股东大会，进
2行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第七次临时股
东大会决议；
2、河北正才律师事务所出具的法律意见书。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
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