永鼎股份:永鼎股份“永鼎转债”2021年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：临2021-134
债券代码：110058债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
“永鼎转债”2021年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:*根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
*根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具有法律约束力。
*本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）“永鼎转债”2021年第一次债券
持有人会议于2021年12月27日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共1人，代表有表决权的可转换公司债券数量为539230张，占债券登记日公司本期未偿还总数的20.6537%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及上海市协力（苏州）律师事务所见证律
师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议事项及表决情况
公司债券持有人会议以记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意票539230张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100.00%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所
见证律师：黄昕、薛恒
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《持有人会议规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏永鼎股份有限公司“永鼎转债”2021年第一次债券持有人会议决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于江苏永鼎股份有限公司“永鼎转债”2021年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021年12月28日