金卡智能:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2021-060
金卡智能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股
东大会通知于2021年12月11日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司现场会议于2021年12月27日（星期一）下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，因董事长杨斌先生出差，根据《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），经半数以上董事推举由董事仇梁先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份192159921股，占上市公司总股份的44.7869%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份169906677股，占上市公司总股份的39.6003%。
通过网络投票的股东10人，代表股份22253244股，占上市公司总股份的
5.1866%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份37035696股，占上市公司总股份的8.6319%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份14782452股，占上市公司总股份的3.4454%。
通过网络投票的股东10人，代表股份22253244股，占上市公司总股份的
5.1866%。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
1.01选举杨斌先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意192071951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，杨斌先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举仇梁先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意192071951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，仇梁先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举张宏业先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意192071951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。中小股东表决情况：同意36947726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，张宏业先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04选举林建芬女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意192071951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，林建芬女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.05选举刘中尽先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意192071951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，刘中尽先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.06选举金大龙先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意192071957股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947732股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，金大龙先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01选举迟国敬先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意192071951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，迟国敬先生当选第五届董事会独立董事。2.02选举凌鸿先生为第五届董事会独立董事总表决情况：同意192071951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，凌鸿先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.03选举李远鹏先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意192071954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947729股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，李远鹏先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01选举余冬林先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意192071951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，余冬林先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02选举王勇先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意192071953股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%。
中小股东表决情况：同意36947728股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7625%。
因此，王勇先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日