汇金股份:关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2021-142号
河北汇金集团股份有限公司
关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，补选崔仲民为公司第四届董事会战略委员会主任委员，补选郭俊凯为公司第四届董事会战略委员会委员，补选刘俊超为公
司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
名称主任委员（召集人）委员名单
战略委员会崔仲民杨振宪、史玉强、桑郁、郭俊凯
审计委员会魏会生桑郁、刘俊超
薪酬与考核委员会桑郁史玉强、魏会生
提名委员会桑郁史玉强、魏会生特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日