三维通信:第六届董事会第十八次会议决议公告

002115三维通信股份有限公司
证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2021－0101
三维通信股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2021年12月22日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年12月27日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签订暨关联交易的议案》
在充分考虑到江西巨网科技有限公司2020年以来业务发展受新冠疫情影响，公司拟与郑剑波先生签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，调整2020年度和
2021 年度业绩补偿金额。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于签订暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于公司控股子公司2021年计提资产减值准备的议案》公司控股子公司江西巨网科技有限公司2021年共计提各项资产减值准备合计 1770 万元。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司2021年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》经审议，公司拟提请召开2022年第一次临时股东大会，会议召开时间授权公司管理层另行通知。
1002115三维通信股份有限公司
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2021年12月28日
2