长虹华意:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000404证券简称：长虹华意公告编号:2021-074
长虹华意压缩机股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东
大会的通知已于2021年12月11日在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告（公告编号：2021-072），本次股东大会未出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司董事会，公司第九届董事会2021年第三次临时会议决定召开2021年第四次临时股东大会。
（2）主持人：因董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十八条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事、董事会秘书史强先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2021年12月28日（星期二）下午14:30开始；
网络投票时间：2021年12月28日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021年12月28日上午9:15至下午15:00。
（5）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室（6）本次会议的通知、会议的审议事项及相关内容已于2021年12月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共34名，代表有表决权股份241723923股，占公司总股本的34.73%。其中，现场出席的股东（代理人)为11名，代表股份
217989153股，占本公司总股本的31.32%。参与网络投票的股东为23名，代表
有表决权股份23734770股占公司总股本的3.41%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
(一)、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
（二）、表决结果
第2、3项议案因涉及关联交易，交易对方为本公司控股股东四川长虹电器
股份有限公司与其控股股东以及其所控制的下属子公司。因此，四川长虹电器股份有限公司所持212994972股回避对第2、3项议案的表决。
1、审议通过《关于预计2022年度对外担保额度的议案》
（1）为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度13000万元
总表决情况：
同意241155423股，占出席会议所有股东所持股份的99.7648％；反对568500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27854841股，占出席会议中小股东所持股份的97.9999％；反对568500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。（2）为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3000万欧元总表决情况：
同意240877823股，占出席会议所有股东所持股份的99.6500％；反对846100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27577241股，占出席会议中小股东所持股份的97.0232％；反对846100股，占出席会议中小股东所持股份的2.9768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
（3）为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度17000万元
总表决情况：
同意241019923股，占出席会议所有股东所持股份的99.7088％；反对704000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27719341股，占出席会议中小股东所持股份的97.5232％；反对704000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
（4）为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度15000万元
总表决情况：
同意241019923股，占出席会议所有股东所持股份的99.7088％；反对704000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27719341股，占出席会议中小股东所持股份的97.5232％；反对704000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
（5）加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2000万元
总表决情况：
同意241013323股，占出席会议所有股东所持股份的99.7060％；反对710600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2940％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27712741股，占出席会议中小股东所持股份的97.4999％；反对710600股，占出席会议中小股东所持股份的2.5001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
（6）加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度9000万元
总表决情况：
同意241019923股，占出席会议所有股东所持股份的99.7088％；反对704000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27719341股，占出席会议中小股东所持股份的97.5232％；反对704000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
2、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
（1）预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易
总表决情况：
同意27893151股，占出席会议所有股东所持股份的97.0907％；反对835800股，占出席会议所有股东所持股份的2.9093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27587541股，占出席会议中小股东所持股份的97.0595％；反对835800股，占出席会议中小股东所持股份的2.9405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
（2）预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易
总表决情况：
同意27893151股，占出席会议所有股东所持股份的97.0907％；反对835800股，占出席会议所有股东所持股份的2.9093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27587541股，占出席会议中小股东所持股份的97.0595％；反对835800股，占出席会议中小股东所持股份的2.9405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
（3）预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易
总表决情况：
同意28028651股，占出席会议所有股东所持股份的97.5624％；反对700300股，占出席会议所有股东所持股份的2.4376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27723041股，占出席会议中小股东所持股份的97.5362％；反对700300股，占出席会议中小股东所持股份的2.4638％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
3、审议通过《关于预计2022年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
总表决情况：
同意25743651股，占出席会议所有股东所持股份的89.6087％；反对2985300股，占出席会议所有股东所持股份的10.3913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25438041股，占出席会议中小股东所持股份的89.4970％；反对2985300股，占出席会议中小股东所持股份的10.5030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
4、审议通过《关于为控股公司提供委托贷款的议案》
总表决情况：
同意240877823股，占出席会议所有股东所持股份的99.6500％；反对846100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27577241股，占出席会议中小股东所持股份的97.0232％；反对846100股，占出席会议中小股东所持股份的2.9768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
5、审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》总表决情况：
同意241096423股，占出席会议所有股东所持股份的99.7404％；反对586500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2426％；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意27795841股，占出席会议中小股东所持股份的97.7923％；反对586500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0634％；弃权41000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1442％。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2021第四次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、高管签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2021年12月28日