嘉必优:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2021-053
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
关于完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月27日、12月9日召开2021年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生新一届董事、监事。2021年12月27日，公司召开第三届董事
会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员
及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况公司2021年第一次临时股东大会于2021年12月27日采用累积投票制的方
式选举易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、苏小禾女士、张春雨
女士担任第三届董事会非独立董事，选举陈向东先生、刘圻先生、李春先生担任
第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事
共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
（二）董事长、副董事长选举情况
2021年12月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致选
举易德伟先生担任公司董事长，选举杜斌先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。（三）专门委员会委员选举情况
2021年12月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第
三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会：
1、战略委员会：易德伟先生（主任委员）、杜斌先生、王华标先生、王逸
斐先生、李春先生、苏小禾女士；
2、提名委员会：李春先生（主任委员）、刘圻先生、易德伟先生；
3、薪酬与考核委员会：陈向东先生（主任委员）、李春先生、杜斌先生；
4、审计委员会：刘圻先生（主任委员）、陈向东先生、王华标先生。
公司第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2021年12月9日，公司召开职工代表大会选举吴宇珺先生任第三届监事会职工代表监事。2021年12月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举姚建铭先生和陈静女士任第三届监事会
非职工代表监事。姚建铭先生、吴宇珺先生、陈静女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。
（二）监事会主席选举情况
2021年12月27日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一同意
致选举姚建铭先生担任公司第三届监事会主席。
三、高级管理人员聘任情况2021年12月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体聘任情况如下：
1、总经理：易德伟先生；
2、副总经理：李翔宇先生、汪志明先生、马涛先生、耿安锋先生、易华荣先生；
3、财务总监：王华标先生；
4、董事会秘书：易华荣先生。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。（个人简历情况请参阅本公告附件）二、证券事务代表聘任情况2021年12月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王芳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。（个人简历情况请参阅本公告附件）四、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举后，段兰春女士、刘绍林先生、许晓冰先生不再担任公司董事，孙洁先生、唐国平先生、韩冰先生不再担任公司独立董事，薛磊女士不再担任公司监事。公司董事会、监事会对段兰春女士、刘绍林先生、许晓冰先生、孙洁先生、唐国平先生、韩冰先生、薛磊女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员
的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2021年12月28日附件：
个人简历
1、李翔宇先生个人简历：
李翔宇，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年7月至2000年11月，任浙江亚美生化有限公司技术员；2000年12月至2001年5月，任浙江新安江塑料化工有限公司技术员；2001年5月至2002年8月，任武汉有机实业股份有限公司技术员；2002年9月至2004年9月，任武汉烯王生物工程有限公司实验室主任；2004年9月至2015年12月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限公司生产部经理、技术部经理、生产运营经理、研发部经理、
研发总监、副总经理；2015年12月至今，任公司副总经理，目前兼任武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事兼总经理。
2、汪志明先生个人简历：
汪志明，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1990年8月至1993年3月，任湖北安琪生物集团有限公司助理工程师；
1993年3月至2000年2月，任宜昌市生物技术研究所工程师、高级工程师；2000年2月至2004年9月，任武汉烯王生物工程有限公司技术总监；2004年9月至
2015年12月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限公司研发总监、总工程师、副
总经理；2013年2月至2015年4月，任嘉必优生物工程（武汉）有限公司董事。
2015年12月至今，任公司常务副总经理兼总工程师。
3、马涛先生个人简历：
马涛，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年至2000年，任武汉人言广告传播有限公司副总经理；2001年2月至2004年8月，任武汉烯王生物工程有限公司市场部主管；2004年9月至2015年12月，任嘉必优生物工程（武汉）有限公司综合管理部经理、人力资源部高级经理、副总经理。2015年 12 月至今，任公司副总经理。目前兼任 Pharmamark NutritionPty Ltd董事、嘉利多生物技术（武汉）有限公司董事。
4、耿安锋先生个人简历：
耿安锋，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年7月，任湖北天颐科技股份有限公司科技事务助理；2004年至今，历任公司市场部市场营销中心总经理、副总经理。
5、易华荣先生个人简历：
易华荣，男，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2005年9月，任天颐科技股份有限公司车间主任、规划发展部经理，
2005年10月至2006年8月任中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司项目技术经理，2006年9月至今，任公司采购经理、采购总监、证券法务部高级经理、董事会秘书，目前兼任武汉中科光谷绿色生物技术有限公司监事。易华荣先生已取得科创板董事会秘书任职资格。
6、王芳女士个人简历：
王芳，女，中国国籍，1992年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2015年7月至2019年7月，就职于中信建投证券股份有限公司湖北分公司公司
金融部；2019年7月至2020年5月，任湖北蔚蓝航空学校股份有限公司投资管理部总监助理兼证券事务代表；2020年6月至今，历任公司证券事务助理、证券事务代表，目前已取得上海交易所科创板董秘任职资格证书。