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证券代码:688123证券简称:聚辰股份公告编号:2021-057
聚辰半导体股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议
于2021年12月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2021年12月20日以电子邮件形式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,公司董事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主持,召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,董事会认为公司2021年预留部分限制性股票的授予条件已经成就。经公司2020年年度股东大会授权,董事会决议以
2021年12月27日作为预留部分授予日,向3名激励对象授予8万股预留限制性股票,授予价格为22.64元/股。(详见公司同日披露的《聚辰股份关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》)
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2021年12月28日 |
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