深赛格:深圳赛格股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2021-058
深圳赛格股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间：2021年12月28日下午14:45；
网络投票时间：2021年12月28日。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月28日
9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月28日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止2021年12月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为 2021年12月20日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：本公司董事会。
（六）主持人：张良董事长。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2021年12月10日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第二十七次临时会议决议公告》《关于续聘2021年度审计机构的公告》《关于公开发行公司债券的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》。
第1页共13页（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
12
代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数）701801529
占公司总股本的比例56.7959%
其中：通过现场和网络参加表决的 A股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东
7
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）700674159
占公司 A股股份的比例 70.8328%
其中：通过现场和网络参加表决的 B股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东
5
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）1127370
占公司 B股股份的比例 0.4574%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
6
理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）701232929
占公司总股本的比例56.7498%
其中：参加现场会议的 A股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授
3
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）700638859
占公司 A股股份的比例 70.8292%
其中：参加现场会议的 B股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授
3
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）594070
占公司 B股股份的比例 0.2410%
第2页共13页3.网络投票情况
3.网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
6（人数）
所代表的股份数量总数（股数）568600
占公司总股本的比例0.0460%
其中：参加网络投票的 A股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
4（人数）
所代表的股份数量（股数）35300
占公司 A股股份的比例 0.0036%
其中：参加网络投票的 B股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
2（人数）
所代表的股份数量（股数）533300
占公司 B股股份的比例 0.2164%
4.中小股东投票情况
4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
9
授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）1053870
占公司总股本的比例0.0853%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
3（人数）
所代表的股份数量（股数）485270
占公司总股本的比例0.0393%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
6（人数）
所代表的股份数量（股数）568600
占公司总股本的比例0.0460%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
第3页共13页二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于续聘2021年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议其中未议相应股相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）股数（股）投票默份类别的别的比例
别的比例（%）认弃权比例（%）（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股东小于5%股
占总投票比8323700.1186%占总投票比2215000.0316%东占总投票00.0000%0例例比例
小于5%股东小于5%股东小于5%股
占中小股东83237078.9822%占中小股东22150021.0178%东占中小股00.0000%0投票比例投票比例东投票比例
（二）审议并通过了《关于续聘2021年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）股数（股）投票默别的比例别的比例
别的比例（%）认弃权
（%）（%）
22150
股数：70158002999.9684%股数：0.0316%股数：00.0000%0
0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
21450
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
0
小于5%股东小于5%股东小于5%股东
22150
占总投票比8323700.1186%占总投票比0.0316%占总投票比00.0000%0
0
例例例
小于5%股东小于5%股东小于5%股东
22150
占中小股东83237078.9822%占中小股东21.0178%占中小股东00.0000%0
0
投票比例投票比例投票比例
第4页共13页（三）审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
（四）经逐项表决，审议并通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》
表决结果：
1.发行主体
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
第5页共13页2.发行规模同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
3.发行对象
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
第6页共13页4.发行方式同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
5.债券期限及品种
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
第7页共13页6.债券利率同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
7.担保情况
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
第8页共13页8.承销方式同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
9.上市安排
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
第9页共13页10.募集资金用途同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
11.决议有效期
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
第10页共13页12.偿债保障措施同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
13.关于本次公开发行公司债券的授权事项
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
第11页共13页（五）审议并通过了《关于修改的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70106955999.8957%股数：7319700.1043%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700641859 99.9954% 其中 A 股： 32300 0.0046% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 427700 37.9379% 其中 B 股： 699670 62.0621% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比3219000.0459%东占总投票7319700.1043%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东32190030.5446%东占中小股73197069.4554%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
（六）审议并通过了《关于修改的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议其中未相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）相应股份类股数（股）投票默别的比例
别的比例（%）别的比例（%）认弃权
（%）
股数：70158002999.9684%股数：2215000.0316%股数：00.0000%0
其中 A 股： 700667159 99.9990% 其中 A 股： 7000 0.0010% 其中 A 股： 0 0.0000% 0
其中 B 股： 912870 80.9734% 其中 B 股： 214500 19.0266% 其中 B 股： 0 0.0000% 0
小于5%股东小于5%股小于5%股
占总投票比8323700.1186%东占总投票2215000.0316%东占总投00.0000%0例比例票比例
小于5%股
小于5%股东小于5%股东占中小
占中小股东83237078.9822%东占中小股22150021.0178%00.0000%0股东投票投票比例东投票比例比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
第12页共13页（二）经办律师：刘方誉、沈超。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2021年12月29日