国电南自:国电南自关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2021—068
国电南京自动化股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况
（一）公司第八届董事会成员：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效
军先生、罗振新先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生；其
中：王凤蛟先生为董事长，罗振新先生为职工代表董事，杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为独立董事。
公司第八届董事会专门委员会成员：
1、战略委员会
主任委员：王凤蛟
委员：经海林、杨明、郭效军、李同春
2、审计委员会
主任委员：杨淑娥
委员：杨明、狄小华、李同春、黄学良
3、提名委员会
主任委员：狄小华委员：王凤蛟、经海林、杨淑娥、黄学良
4、薪酬与考核委员会
主任委员：李同春
委员：杨明、杨淑娥、狄小华、黄学良
（二）公司第八届监事会成员：崔建民先生、薛冰生先生、崔东辉先生。其
中：崔建民先生为监事会主席，崔东辉先生为职工代表监事。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况公司聘任经海林先生担任公司总经理；公司聘任郭效军先生担任公司总工程师；公司聘任刘伟先生、刘颖先生、王茹女士担任公司副总经理；公司聘任董文女士担任公司财务总监；公司聘任王茹女士担任公司总法律顾问；公司聘任周茜女士担任董事会秘书；公司聘任陈洁女士担任证券事务代表。
三、公司董事离任情况
因任期届满，公司第七届董事会董事解宏松先生离任，不再担任公司任何职务。
公司董事会对解宏松先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2021年12月29日