锦富技术:关于取消2021年第二次（临时）股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300128证券简称：锦富技术公告编号：2021-081
苏州锦富技术股份有限公司
关于取消2021年第二次（临时）股东大会部分议案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开了第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司2021
年第二次（临时）股东大会的议案》；于2021年12月18日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司以支付现金方式收购上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权的议案》，具体内容详见公司于2021年12月
14日、2021年12月21日披露于巨潮资讯网之公告内容。
2021年12月21日，公司董事会收到控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）（以下简称“智成投资”）提交的《关于提请增加2021年第二次（临时）股东大会提案的函》，智成投资提议将《关于公司以支付现金方式收购上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权的议案》（以下简称“临时提案”）作为临时
提案提交至公司2021年第二次（临时）股东大会审议，具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2021年12月24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州锦富技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第535号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就现金收购上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权的相关事项做出书面说明。截止本公告披露日，因《关注函》中所涉部分事项尚需进一步补充和完善，公司预计无法在股东大会召开前完成相关回复，决定取消原定提交2021年第二次（临时）股东大会审议的《关于公司以支付现金方式收购上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权的议案》，待公司完成《关注函》回复后再将上述议案提交至公司股东大会审议。
除上述取消议案事项外，公司2021年第二次（临时）股东大会的召开时间、召开地点、其他会议议题等事项不变。现将公司2021年第二次（临时）股东大会的相关事项补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021年第二次（临时）股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议，公司召开2021年第二次（临时）股东大会(以下简称“会议或股东大会”)；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：2021年12月31日（星期五）下午14:00。
(1)现场会议召开时间：2021年12月31日（星期五）下午14:00；
(2)网络投票时间：2021年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2021年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月31日9:15-15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月24日(星期五)
7、会议出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日2021年12月24日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师。8、会议地点：苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》（具体内容详见下文“三、提案编码”）；
3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》；
4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于的议案》；
7、《关于本次发行股份所募集资金用于购买资产暨关联交易的议案》；
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行有关事宜的议案》；
10、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》；
12、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
其他说明事项：
1、上述议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会
第十四次（临时）会议审议通过，具体内容请参见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网登载的相关文件；
2、上述议案1至议案11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过，其中议案2需进行逐项表决，每项子议案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上逐项审议同意方可通过；
3、上述议案12公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可表决。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行股票条
1.00√件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股
2.00√票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07本次发行前公司滚存未分配利润的归属√
2.08上市地点√
本次向特定对象发行的募集资金金额及
2.09√
投向
2.10本次发行决议的有效期限√《关于公司2021年度向特定对象发行股
3.00√票预案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股
4.00√票方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股
5.00票募集资金使用可行性分析报告的议√案》《关于的议案》《关于本次发行股份所募集资金用于购
7.00√买资产暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即
8.00期回报的风险提示及采取填补措施和相√关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办
9.00√理公司本次发行有关事宜的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用
10.00√情况报告的议案》《关于设立公司向特定对象发行 A 股股
11.00√票募集资金专项账户的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选
12.00√人的议案》
13.00《关于为全资子公司提供担保的议案》√
四、会议登记方法
㈠登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真在2021年12月30日15:00前送达公司证券事务部。
来信请寄：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园C1-601（信封请注明“股东大会”字样），邮编：215123。
㈡登记时间：2021年12月30日9:30—11:30、13:30—15:30。
㈢登记地点：公司证券事务部。
㈣注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。
五、参加网络投票的具体流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。六、其他事项
1、联系方式：
联系人：顾清；
电话：0512—62820000；
邮 箱：jinfu@jin-fu.cn。
2、会议材料备于证券事务部；
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议资料；
2、公司第五届监事会第十四次（临时）会议资料；
3、公司第五届董事会第十六次（临时）会议资料；
4、深交所要求的其他资料。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十八日
附件：
1、《参加网络投票的具体流程》；
2、《股东大会登记表》；
3、《授权委托书》。附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350128”，投票简称为“锦富投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
股东大会登记表姓名身份证号
股东账号持股数（股）联系电话电子邮箱
联系地址邮编附件3：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州锦富技术股份
有限公司2021年第二次（临时）股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示，“反对”用“X”表示；“弃权”用“O”表示；不填表示弃权。）备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行股票
1.00√条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发
2.00√行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
本次发行前公司滚存未分配利润的归
2.07√
属
2.08上市地点√
本次向特定对象发行的募集资金金额
2.09√
及投向
2.10本次发行决议的有效期限√《关于公司2021年度向特定对象发
3.00√行股票预案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发
4.00√行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发
5.00行股票募集资金使用可行性分析报告√的议案》《关于的议案》《关于本次发行股份所募集资金用于
7.00√购买资产暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄
8.00即期回报的风险提示及采取填补措施√和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权
9.00√办理公司本次发行有关事宜的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使
10.00√用情况报告的议案》《关于设立公司向特定对象发行 A 股
11.00√股票募集资金专项账户的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候
12.00√选人的议案》《关于为全资子公司提供担保的议
13.00√案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1.本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。