安博通:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2021-038
北京安博通科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于2021年12月28日14:00在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2021年12月22日以
电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定。
二、监事会会议召开情况
经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以
及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构的议案》监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务及内
控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司2021年度财务报告与内控报告的审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司监事会
2021年12月29日