浪莎股份:浪莎股份2021年第一次临时股东大会法律意见书

浙江嘉图律师事务所
关于四川浪莎控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川浪莎控股股份有限公司
浙江嘉图律师事务所（以下简称“本所”）接受四川浪莎控股股份有限公司
（以下简称“贵司”）委托，就贵司召开2021年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
控股股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次临时股东大会的相关
资料，包括但不限于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知、公司2021
年第一次临时股东大会的议程、议案等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就
有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的
资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何
目的。本所同意本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告材料，随其他资料
一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
贵司已于2021年12月10日将本次临时股东大会的召开时间、地点及审议
事项等相关的决议公告、通知刊载在《上海证券报》和上海证券交易所http:
//www.sse.com.cn网站上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召
开日期已超过15日。经审核，本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《大会规则》的规定。
一二、出席本次临时股东大会会议人员的资格
出席本次会议的股东和股东代理人人数2人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为4149.5455万股出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权的股份总数的比例为42.683%。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
法规以及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
公司本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，选举结果如下：
1、以4149.5355万股同意，占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的
99.9997%;100股反对，占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的
0.0003%；0股弃权；占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的0％，选举（补选）何元福为公司第十届董事会独立董事。
经本所律师审查，本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议选举结果合法有效。
四、关于股东大会提出新议案的情形
经本所律师见证，本次临时股东大会未发生股东提出新议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，本次临时股东大会选举结果合法有效。
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（此页无正文，为签字盖章页）
图律
浙江嘉图律师
见证律师：
乐，，商赞赞
2021年12月28日