佐力药业:第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

`证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2021-060
浙江佐力药业股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议于2021年12月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年12月22日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人（其中独立董事潘斌先生、王萍先生、朱建先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事9人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于收购浙江拓普药业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金1065.68万元人民币收购俞寅先生持有浙江拓普药业
股份有限公司（以下简称“拓普药业”）8%的股权，本次交易完成后，拓普药业将成为公司参股公司。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事俞有强先生、郑学根先生、王建军先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。三、备查文件
1、第七届董事会第六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于收购浙江拓普药业股份有限公司部分股权暨关联交易的事
前认可意见；
3、独立董事关于收购浙江拓普药业股份有限公司部分股权暨关联交易的独
立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2021年12月28日