中创环保:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2021-155
厦门中创环保科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021年12月28日召开2021年第二次临时股东大会；现将本次临时股东大会决议的相关内容公告如
下：
一、会议召开与出席情况
㈠会议召开情况
2021年12月13日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内
容详见《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：
2021-148)。
公司2021年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于2021年12月28日下午14:30在北京市通州区口子村东1号院南158号楼中创环保多功能厅召开
2、网络投票时间为2021年12月28日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事长王光辉先生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次临时股东大会，董事、监事候选人均列席本次临时股东大会。
公司本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会人数代表股份数(股)占公司总股本的
股东出席714711232838.1624%
现场投票714711232838.1624%其中
网络投票000%
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会人数代表股份数(股)占公司总股本的
中小股东出席345063021.1690％
现场投票345063021.1690％其中
网络投票000二、提案审议及表决情况
本次股东大会由股东代表袁向华女士、股东代表冯长红女士、监事李畅先生、
见证律师张党伟先生共同负责计票、监票。
本次股东大会提案共4项：
1.00关于对外投资暨签署增资协议的提案
2.00关于公司签订《委托经营协议》的提案
3.00关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的提案
4.00关于调整公司外部董事津贴的提案
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5
﹪以上股份的股东以外的其他股东。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：
1.00关于对外投资暨签署增资协议的提案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意70166480100%
反对00%
00%
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的同意4506302100%
反对00%
00%
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司已回避表决，本提案获得通过。
2.00关于公司签订《委托经营协议》的提案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意70166480100%
反对00%
00%
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意4506302100%
反对00%
00%
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司已回避表决，本提案获得通过。
3.00关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的提案
总表决情况：股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意70166480100%
反对00%
00%
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意4506302100%
反对00%
00%
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司已回避表决，本提案获得通过。
4.00关于调整公司外部董事津贴的提案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意109113923100%
反对00%
00%
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意4506302100%
反对00%00%弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：关联股东周口城投投资有限公司已回避表决，本提案获得通过。
三、法律意见
本次股东大会由北京市京师律师事务所指派的张党伟律师、付道锋律师现场
见证并出具《法律意见书》。
见证律师认为：
公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议
2、北京市京师律师事务所法律意见书
3、其他相关文件特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日