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股票代码:000410 股票简称:ST 沈机 公告编号:2021-74
沈阳机床股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2021年12月29日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人,实际出席7人,其中董事
胡慧冬委托董事张旭代为出席并行使表决权。董事长安丰收、董事吴春宇现场参会,董事张旭、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案1.审议通过《关于制定的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2021年12月29日 |
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