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股票代码:600010股票简称:包钢股份编号:(临)2021-090
债券代码:155638债券简称:19包钢联
债券代码:155712债券简称:19钢联03
债券代码:163705债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第二十二次会议于2021年12月27日16:00在包钢信息大楼713会议室召开。会议应到董事14人,实到董事10人,董事李晓授权董事王臣行使表决权,董事宋龙堂、邢立广授权董事李雪峰行使表决权,董事邹彦春授权董事白宝生行使表决权。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况(一)会议审议通过了《关于开展融资租赁直租业务暨关联交易的议案》
公司与铁融国际融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁直租业务,融资金额为不超过7812万元,期限为3年。
1独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年12月27日
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