科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2021—057
山西科新发展股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第七次临时会议通知已于2021年12月24日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月29日以现场结合通讯方式在深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室召开。
会议应到董事9人，其中：现场参会7人；董事长黄绍嘉先生因临时有重要事项，委托董事肖志坚先生代为出席并行使表决权；独立董事彭娟女士通过视频方式参会。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事肖志坚先生主持。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
审议通过公司《关于补选第九届董事会部分专门委员会委员的议案》公司于2021年12月29日召开的2021年第二次临时股东大会已补
选邹志强先生为公司第九届董事会独立董事，经公司董事会审议，同意补选邹志强先生为公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略发
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展委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略发展委员会：（5人）
主任委员：黄绍嘉
委员：肖志坚徐啟瑞张娟邹志强
2、董事会提名委员会（5人）
主任委员：邹志强
委员：黄绍嘉陈福兴彭娟张娟
3、董事会薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：张娟
委员：黄绍嘉姚雪华彭娟邹志强
4、董事会审计委员会（3人）
主任委员：彭娟
委员：黄绍嘉张娟
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会二零二一年十二月二十九日
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