科威尔:第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688551证券简称：科威尔公告编号：2021-054
合肥科威尔电源系统股份有限公司
关于第一届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议于2021年12月29日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2021年12月24日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况经与会监事认真核查，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体如下：
1、对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留
授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划获授预留部分限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。2、对本次激励计划预留部分限制性股票的授予日进行核查后，监事会认为：
公司确定本次激励计划预留部分限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意以2021年12月29日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的26名激励对象授予21.55万股限制性股票。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
2021年12月30日