云南白药:第九届董事会2021年第十次会议决议公告

股票代码：000538股票简称：云南白药公告编号：2021-65
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会2021年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
九届董事会2021年第十次会议（以下简称“会议”）于2021年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年12月23日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于下属全资子公司股权转让及增资的议案》
为更好地整合集团资源，提高决策效率，公司下属二级全资子公司云南白药集团健康产品有限公司（下称“健康产品公司”）拟以2021年11月30日为基准日，将其直接持有的公司下属三级全资子公司上海云臻医疗科技有限公司（下称“云臻公司”）100%股权按账面净值62.58万元，无偿转让给公司。本次转让完成后，健康产品公司不再直接持有云臻公司股权，变更为由公司直接持有云臻公司100%的股权。股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资50000万元人民币，增资完成后云臻公司注册资本将增
1/4加至50090万元。上述转让及增资完成后，云臻公司计划于2022年12月前，在北京、上海开设8家医疗门诊部机构，以达成公司阶段性的战略意图。云臻公司将作为云南白药皮肤综合解决方案医学中心的设置单位，以先开设门诊部为切入口，积极推进医美产业链的生态布局，探索上下游商业成长模式，快速打通商业赛道，布局大健康产业全生态链循环。
本次股权转让及增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让及增资事项均在《公司法》和《公司章程》规定的董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属全资子公司股权转让及增资的公告》（公告编号：2021-66）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
公司根据2022年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司2022年与西藏久实致和营销有限公司、上海天络行品牌管理股份有限公司发生的日常关联交易合
计总额为47500万元，占公司最近一期经审计净资产3805255万元的
1.25%，不需报股东大会审议。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-67）。
2/4公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案相关事项涉及关联交易，关联董事陈发树先生、陈焱辉先生回避了本议案的表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于2022年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的议案》
2022年度公司利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度，具体如下：
（一）投资目的：最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）投资范围：1、风险等级为 R1、R2 的银行理财产品、货币市场
基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划；2、混合型基金/资管计
划、股票或股权型基金/资管计划。
（四）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险
同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%（含）；
其中，投资股票和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的8%（含）。
（五）投资额度期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的公告》（公告编号：2021-68）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
3/4表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月修订
发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据财政部的上述通知，公司作为境内上市企业，将对相应会计政策进行变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-69）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告云南白药集团股份有限公司董事会
2021年12月29日