钢研高纳:《股东大会议事规则》修订对比表

《股东大会议事规则》修订对照表
原内容修订后
第四条股东大会分为年度股东大会和第四条股东大会分为年度股东大会和
临时股东大会。年度股东大会每年召开临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召个月内举行。临时股东大会不定期召开，开，出现公司章程第四十三条规定的应出现公司章程第四十四条规定的应当召当召开临时股东大会的情形时，临时股开临时股东大会的情形时，临时股东大东大会应当在二个月内召开。会应当在二个月内召开。
第七条股东大会依法行使下列职权：第七条股东大会依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计（一）决定公司的经营方针和投资计划；
划；（二）选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
酬事项；（三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
出决议；（八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；
（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；所作出决议；（十二）审议批准公司章程第四十二条
（十二）审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；
规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
重大资产超过公司最近一期经审计总产30%
资产30%的事项；
的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
项；（十五）审议股权激励计划；
（十五）审议股权激励计划；（十六）审议批准公司章程第一百一十
（十六）审议法律、行政法规、部门规六条第二款规定的交易事项；
章或公司章程规定应当由股东大会决（十七）公司年度股东大会授权董事会定的其他事项。决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第二十二条公司召开股东大会的地点第二十二条公司召开股东大会的地点
为：公司住所地或公司指定的其他地为：公司住所地或公司章程规定的地点。
点。股东大会应当设置会场，以现场会议形股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或通讯方式为股东参加股东大捷的网络或通讯方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股大会提供便利。股东通过上述方式参加东大会的，视为出席。股东可以亲自出股东大会的，视为出席。股东可以亲自席股东大会并行使表决权，也可以委托出席股东大会并行使表决权，也可以委他人代为出席和在授权范围内行使表决托他人代为出席和在授权范围内行使权。表决权。依照法律、行政法规、中国证监会、深依照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及公司章
圳证券交易所的有关规定以及公司章程，股东大会应当采用网络投票方式的，程，股东大会应当采用网络投票方式公司应当提供网络投票方式。
的，公司应当提供网络投票方式。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中
小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的
权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的
除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值
溢价达到或超过20%的；
（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（六）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。
第二十三条公司股东大会采用网络或第二十三条公司股东大会采用网络或
通讯方式的，应当在股东大会通知中明通讯方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或通讯方式的表决时间以确载明网络或通讯方式的表决时间以及及表决程序。表决程序。
股东大会网络或通讯方式投票的开始通过深圳证券交易所交易系统进行网络时间，不得早于现场股东大会召开前一投票的具体时间为股东大会召开当日日下午3:00，并不得迟于现场股东大9:15—9:25，9:30—11:30和会召开当日上午9:30，其结束时间不13:00—15:00；通过深圳证券交易所互得早于现场股东大会结束当日下午联网投票系统进行网络投票的具体时间
3:00。为股东大会召开当日9:15-15:00期间的任意时间。
第四十条公司非由职工代表担任董第四十条公司非由职工代表担任董事、事、监事选举实行累积投票制。股东大监事选举实行累积投票制。股东大会选会选举董事、监事时，每一有表决权的举董事、监事时，每一有表决权的股份股份享有与选出的董事、监事人数相同享有与选出的董事、监事人数相同的表
的表决权，股东可以自由地在董事、监决权，股东可以自由地在董事、监事候事候选人之间分配其表决权，既可以分选人之间分配其表决权，既可以分散投散投于多人，也可以集中投于一人，按于多人，也可以集中投于一人，按照董照董事、监事候选人得票多少决定当选事、监事候选人得票多少决定当选董事、董事、监事。监事。
公司制订累积投票实施细则，规定规范、透明的董事和监事选聘程序。
第五十条下列事项由股东大会以特别第五十条下列事项由股东大会以特别
决议通过：决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算（二）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；或者变更公司形式；
（三）公司章程的修改；（三）公司章程的修改；
（四）公司章程第四十一条规定的担保（四）公司章程第四十二条规定的担保事项；事项；
（五）公司在一年内购买、出售重大资（五）公司在一年内购买、出售重大资
产超过公司最近一期经审计总资产30%产超过公司最近一期经审计总资产30%的；的；
（六）股权激励计划；（六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或公司章程规定（七）发行证券；的，以及股东大会以普通决议认定会对（八）分拆上市；
公司产生重大影响的、需要以特别决议（九）重大资产重组；
通过的其他事项。（十）引入战略投资者；
（十一）回购普通股；
（十二）发行可转换、可转债募集说明书约定转股价格向下修正条款；
（十三）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。