兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司十届七次董事会决议公告

证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2021-101
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届董事会第七次会议。会议通知于2021年12月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应参会董事12名，实际参会董事11名，独立董事蒋春黔先生因公未能出席，委托独立董事张小燕女士代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于公司2022年生产经营计划的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于预计公司2022年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案详细内容见关于预计公司2022年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公
司日常关联交易的公告，公告编号：临2021-103。
公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了关于预计公司2022年与浙江金帆达及其关联方、河南兴
发、上海三福明日常关联交易的议案
详细内容见关于预计公司2022年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、
上海三福明日常关联交易的公告，公告编号：临2021-104。
公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站
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董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站
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表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的议案
详细内容见关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的公告，公告编号：临2021-105。
公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站
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董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站
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《宁通物流资产评估报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、程亚利回避表决。
五、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案详细内容见关于召开2022年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临
2021-106。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2021年12月30日