准油股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
证券代码:002207证券简称:准油股份公告编号:2021-058新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了
《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司章程的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年1月17日10:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日（星期一）上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月17日（星期一）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2022年1月11日（星期二）。
7.会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参
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加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；
（3）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（4）公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会非职工代表监事候选人；
（5）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
二、会议主要内容
1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1选举罗音宇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2选举余安琪先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3选举李岩先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4选举樊华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.5选举简伟先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6选举吕占民先生为公司第七届董事会非独立董事
2.审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.1选举汤洋女士为公司第七届董事会独立董事
2.2选举李晓龙先生为公司第七届董事会独立董事
2.3选举刘红现先生为公司第七届董事会独立董事
3.审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举王娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事；
3.2选举冉耕先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
3.3选举王楠先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
本次选举应选非独立董事6人、独立董事3人、监事3人，按类别分别采取累积投票方式进行逐项表决计票。其中独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
累积投票是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与相应类别应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。
议案 1 选举六名非独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x6。股东可以将拥有的选举票数以6人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超
2新疆准东石油技术股份有限公司
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议案 2 选举三名独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x3。股东可以将拥有的选举票数以3人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。
议案 3选举三名非职工代表监事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x3。
股东可以将拥有的选举票数以3人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。
以上议案选举情况，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露。
上述候选人简历，详见公司2021年12月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-054）和《第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-055）。
三、提案编码表一本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票提案
1.00选举第七届董事会非独立董事应选人数（6）人
1.01选举罗音宇为第七届董事会非独立董事√
1.02选举余安琪为第七届董事会非独立董事√
1.03选举李岩为第七届董事会非独立董事√
1.04选举樊华为第七届董事会非独立董事√
1.05选举简伟为第七届董事会非独立董事√
1.06选举吕占民为第七届董事会非独立董事√
2.00选举第七届董事会独立董事应选人数（3）人
2.01选举汤洋为第七届董事会独立董事√
2.02选举李晓龙为第七届董事会独立董事√
2.03选举刘红现为第七届董事会独立董事√
3新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
3.00选举第七届监事会非职工代表监事应选人数（3）人
3.01选举王娟为第七届监事会非职工代表监事√
3.02选举冉耕为第七届监事会非职工代表监事√
3.03选举王楠为第七届监事会非职工代表监事√
四、现场会议说明
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。
2.登记时间：股东大会召开前。
3.登记地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
4.会议费用：参加本次股东大会的股东食宿及交通等费用自理。
5.联系人及联系方式：
联系人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3832165
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
邮寄地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份证券投资部
邮政编码：831511
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关说明详见附件 2。
六、附件
1.授权委托书；
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2.股东参加网络投票的说明。
七、备查文件
1.第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。
2.第六届监事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2021年12月30日
5新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD附件1授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。
表决内容：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏投票票数目可以投票
累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00选举第七届董事会非独立董事应选人数（6）人
1.01选举罗音宇为第七届董事会非独立董事√
1.02选举余安琪为第七届董事会非独立董事√
1.03选举李岩为第七届董事会非独立董事√
1.04选举樊华为第七届董事会非独立董事√
1.05选举简伟为第七届董事会非独立董事√
1.06选举吕占民为第七届董事会非独立董事√
2.00选举第七届董事会独立董事应选人数（3）人
2.01选举汤洋为第七届董事会独立董事√
2.02选举李晓龙为第七届董事会独立董事√
2.03选举刘红现为第七届董事会独立董事√
3.00选举第七届监事会非职工代表监事应选人数（3）人
3.01选举王娟为第七届监事会非职工代表监事√
3.02选举冉耕为第七届监事会非职工代表监事√
3.03选举王楠为第七届监事会非职工代表监事√
委托人（签章）：委托人身份证（营业执照）号码：
（自然人签字/法人盖章）
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人（签字）：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD附件2股东参加网络投票的说明
一、网络投票的操作方法
1.投票代码：362207
2.投票简称：准油投票
3.填报选举票数：
本次股东大会三项提案组均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1
对候选人 B投 X2票 X2
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数及投票票数举例如下：
（1）选举第七届董事会非独立董事（见表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的本类别选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的本类别选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配投票，但本类别投票合计数不得超过其拥有的本类别选举票数（单个候选人可以投0票）。
（2）选举第七届董事会独立董事（见表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的本类别选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的本类别选举票数在3位独立董事候选人中任意分配投票，但本类别投票合计数不得超过其拥有的本类别选举票数（单个候选人可以投0票）。
（3）选举非职工代表监事（见表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的本类别选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的本类别选举票数任意分配投票，
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但本类别投票合计数不得超过其拥有的本类别选举票数（单个候选人可以投0票）。
二、通过深交所交易系统投票的说明1.投票时间：2022年1月17日9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00（北京时间，以下相同）。
2.除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的
集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，其他股东均可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.本次股东大会三项提案组均为累积投票提案，应填报投给某候选人的选举票数。
三、通过深交所互联网投票系统投票的说明
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.本次股东大会三项提案组均为累积投票提案，应填报投给某候选人的选举票数。
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