浦东建设:浦东建设2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2021-065
上海浦东建设股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）391545354
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）40.3548
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈怡女士、邱畅先生、马成先
生、高国武先生因日程安排冲突未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事张燕女士、付晓平先生因日程
安排冲突未能出席；
3、公司副总经理兼董事会秘书朱音女士、副总经理庞晓明先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01选举杨明先生39116489599.9028是
为公司第八届董事会董事
1.02选举邱畅先生39116489599.9028是
为公司第八届董事会董事
1.03选举陈怡女士39116489599.9028是
为公司第八届董事会董事
1.04选举朱音女士39116489699.9028是
为公司第八届董事会董事
1.05选举马成先生39116489599.9028是为公司第八届
董事会董事
1.06选举杨卫东先39116489599.9028是
生为公司第八届董事会董事
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01选举马德荣先39116490599.9028是
生为公司第八届董事会独立董事
2.02选举宋航先生39116489599.9028是
为公司第八届董事会独立董事
2.03选举王蕾女士39116489699.9028是
为公司第八届董事会独立董事
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01选举林坚先生39116501799.9028是
为公司第八届监事会监事
3.02选举王晓芳女39116489699.9028是
士为公司第八届监事会监事
3.03选举钱筱斌先39116489799.9028是
生为公司第八
届监事会监事(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例票数比例数（%）（%）
1.01选举杨明先生3217258298.8312
为公司第八届董事会董事
1.02选举邱畅先生3217258298.8312
为公司第八届董事会董事
1.03选举陈怡女士3217258298.8312
为公司第八届董事会董事
1.04选举朱音女士3217258398.8312
为公司第八届董事会董事
1.05选举马成先生3217258298.8312
为公司第八届董事会董事
1.06选举杨卫东先3217258298.8312
生为公司第八届董事会董事
2.01选举马德荣先3217259298.8312
生为公司第八届董事会独立董事
2.02选举宋航先生3217258298.8312
为公司第八届董事会独立董事
2.03选举王蕾女士3217258398.8312
为公司第八届董事会独立董事
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及关联交易议案，不存在需要关联股东回避表决的情形；
2、对中小投资者单独计票的议案为议案1、2；
3、本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：龚嘉驰、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东建设股份有限公司
2021年12月31日