上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2021-066
上纬新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月29日以现场结合视讯方式召开。本次会议由监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下议案：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合目前募投项目“上纬（天津）风电材料有限公司天津自动化改造项目”
的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司将“上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目”达到预定可使用状态的时间调整为2022年7月。
监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司本次募投项目延期的事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。（二）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》监事会认为：公司2022年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行
业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2022年度的财务数据状况进行了合理预测。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）向金融机构申请综合授信额度提供
连带责任保证担保，本次总担保额度不超过人民币6000万元，担保期限至2022年12月31日，上纬天津按实际融资需求分笔申请信用。
监事会认为：公司为上纬天津提供担保可保证上纬天津的正常生产经营，是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。同意公司上述担保事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
2021年12月31日