*ST天龙:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2021-112
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议通知于2021年12月28日以直接送达、邮件及电话等方式向各位监事发出。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于2021年12月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
会议由监事会主席于超群女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》经核查，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票7名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为7名激励对象归属第二类限制性股票516500股并办理相关的归属登记手续。
表决结果：【3票】同意、【0票】反对、【0票】弃权
二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于公司2020年限制性股票激励计划中的2名激励对象因个
人原因已离职，1名激励对象自愿放弃本次第一个归属期内可归属的限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》，公司监事会同意将上述3位激励对象尚未归属的2180000股限制性股票由公司作废。
表决结果：【3票】同意、【0票】反对、【0票】弃权三、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
监事会认为：本次作废2020年限制性股票激励计划预留限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定程序，同意作废2020年限制性股票激励计划预留限制性股票3190000股。
表决结果：【3票】同意、【0票】反对、【0票】弃权特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
2021年12月30日