杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

浙江杭可科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
浙江杭可科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行 A 股股票方案及实际情况，对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《浙江杭可科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：
一、公司的主营业务
报告期内，公司主营业务为各类可充电电池的生产后处理系统的全套研发，设计，生产与服务。而公司目前在充放电机，内阻测试仪，高温加压化成设备等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与服务团队，并且结合公司自主研发的 MES、物流系统，形成了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商也是目前国内极少数在全球锂电厂家服务中的龙头企业。在“新冠疫情”期间，设备仍持续出口日本，韩国，波兰等国际市场。公司主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备，其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备（包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备）、方形电池充放电设备。
在锂电池的广泛应用条件下，带动了锂电池的生产设备的需求量也不断地攀升。锂电池设备的集成化，一体化，多功能的特性需求也越来越普遍。目前因为电池产量的需求爆发式的上涨，电池生产厂家对电池设备的需求也从原来的定制指定的单机模式，往分段式的系统集成方式在转变。对设备厂家的技术专一性，以及产能等方面都提出了针对性的要求。杭可科技在所处的锂电池生产后处理系统行业具有领先地位。后处理系统直接决定电池产品的成品率和最终品质，因此电池制造商对后处理设备的性能、可靠性、稳定性、安全性等要求非常高。
二、本次募集资金的使用计划
1浙江杭可科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 231167.62 万元（含），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元计划投资拟用募集资金投入序号项目名称投资占比（万元）（万元）锂离子电池充放电设备智能制造建
1133713.02133713.0257.84%
设项目生产智能化及信息化提升技术改造
230254.6030254.6013.09%
项目
海外业务网络布局及基础研发、装
325200.0025200.0010.90%
配制造中心建设项目
4补充流动资金42000.0042000.0018.17%
合计231167.62231167.62100.00%
若本次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述
项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后将以募集资金予以置换。
三、募集资金投资项目基本情况及可行性分析
（一）锂离子电池充放电设备智能制造建设项目
1、项目概况
本项目为锂离子电池充放电设备智能制造扩产项目，总投资金额为
133713.02万元。公司拟通过新建加工车间、装配车间等智能化生产车间，同时
引入先进的自动化生产设备及生产管理系统，加强智能制造技术在生产过程中的开拓与应用，提升生产效率，以此扩大公司锂电池后处理设备产能的同时，实现公司加工制造环节的自动化、智能化。
公司拟通过本次项目建设，进一步加强公司智能化、规模化生产的能力，满足下游锂电池生产行业扩大产能对生产设备需求的不断增长，同时，提高公司锂离子电池的后处理设备的智能化水平，为全球锂电池生产客户提供先进的锂电池
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智能化生产设备。
2、项目的必要性
（1）进一步扩大产能，适应市场新趋势
随着全球各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，世界主要整车生产企业也都重新规划战略布局，将新能源汽车列为未来重要发展方向，纷纷加快新能源汽车推进速度，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。2020年，在全球汽车销量低迷的情况下，新能源汽车销量逆势增长46.6%，新能源汽车对燃料汽车的替代趋势已明显加速。为了抢占新能源汽车快速普及对锂电池带来的大量需求，各大锂电池生产企业加快规模扩张投资，扩大生产线布局，以抢占先机。
为了满足下游客户对后处理设备的升级和规模扩张的需求，公司亟需通过本项目的实施，引进加工车间、装配车间等智能化生产车间，进而有效提升公司后处理系统相关产品的产能规模，适应新形势下对锂电池后处理设备的需求的增长。
（2）提高整体化解决方案的供应能力，进一步夯实公司综合优势与规模优势目前，我国锂电设备制造业正处于快速成长期，国内从事相关设备制造的企业较多。但行业内企业大多规模较小，主要从事生产线上的工装夹具及某一工序半自动化设备的制造。规模较大的企业目前也主要专注于锂电生产线上部分设备的生产和销售。
随着锂离子电池下游产品例如长里程新能源汽车、消费类电子产品、智能机
器装备的更新换代，对锂离子电池性能要求的日益提升。因此，锂离子电池生产商不仅对生产设备安全性、稳定性、自动化程度等提出较高的要求，更要求供应商具备较高成套设备生产能力。通过本项目建设，公司进一步提高锂离子电池生产设备的整体化解决方案的供应能力，在全球市场，相较于日韩等国外锂离子电池生产设备制造企业，充分发挥公司的综合优势和规模优势，在国内市场，进一步提升自身的竞争优势。
（3）有利于顺应产业升级发展趋势，进一步满足客户需求
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根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，国家聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、
绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。当前，新一代信息技术与制造业加快融合创新发展，物联网、大数据、云计算、人工智能、智能制造等新技术持续演进，先进制造技术正在向信息化、网络化、智能化方向发展，智能制造成为未来制造业发展的重大趋势，新能源领域方兴未艾。
近年来我国不断加大对智能制造领域的支持力度，高端智能制造相关产业正面临着难得的历史发展机遇。为顺应我国产业结构加快调整，制造业供给侧改革和转型升级等契机，公司计划通过本项目建设，抓住产业发展机遇，进一步扩大生产规模，提升公司的整体市场规模和市场影响力，也有利于公司逐步形成锂电池生产线的总包服务能力。同时，随着行业技术的不断进步以及下游应用领域对锂电装备技术需求的不断提升，产业高度集成化、智能化、国际化发展趋势持续凸显，为此，本项目将着力实现生产线建设与智能化、数字化、信息化等技术深度结合，从而提高公司生产效率和质量效益，更好地满足国际领先锂电客户对锂电装备生产柔性、信息透明、质量稳定等新需求，进而不断提升公司技术、市场、品牌优势，更好的服务全球锂电市场。
3、项目的可行性
（1）公司丰富的客户积累为项目的产能消化提供了有效保障
凭借多年的行业经验积淀、良好的运行记录、高尖端的产品定位、优良的快
速响应服务，公司已经与韩国三星、韩国 LG、日本村田、宁德新能源、比亚迪、国轩高科等国内外知名锂离子电池厂家建立了良好的合作关系。该类优质客户信誉良好，业务发展迅速，也带动了公司的快速成长，同时也借助这些优质客户扩大了在行业的影响力、强化了公司的品牌优势，为公司在后处理系统行业打下了较为稳定的市场基础和良好口碑。因此，公司良好的品牌形象将为公司锂离子电池生产线的顺利推广提供有效保障。
（2）公司技术创新能力，是项目顺利实施的基础
公司一直致力于锂电池后处理相关的技术和产品的开发，经过多年的发展，
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公司按照所属行业的特点和自身实际情况构建了独有的研发体系架构，根据产品的类别和目标客户群的不同设立了相对应的研发机构，并形成了一套高效的产品和技术创新机制，产品生产技术成熟，掌握了高精度线性充放电技术、高频 PWM变频技术、高频 SPWM/SVPWM 变流技术和能量回收技术、高温加压充放电技
术等一系列核心技术；随着研发成果转化的持续深入开展，公司对行业的理解将更加深刻，紧紧跟随锂电池行业最新的技术和生产工艺需求，全面覆盖各类型充放电设备和主要技术，不断引领后处理行业的技术发展。为本项目的实施提供了强大的技术保障。因此，本项目实施具备技术可行性。
4、项目投资概算及经济效益
锂离子电池生产设备智能制造项目预计总投资133713.02万元，具体投资情况如下：
单位：万元投资项目投资方向投资金额拟使用募集资金金额
建筑工程77275.0077275.00
设备购置及安装42350.0042350.00锂离子电池生产设备
基本预备费5981.255981.25智能制造项目
铺底流动资金8106.778106.77
小计133713.02133713.02本项目税后内部收益率为18.94%，税后投资回收期为7.00年（含建设期3年），项目经济效益前景良好。
5、项目涉及报批事项情况
本项目实施涉及的立项手续已经完成，环评手续尚未完成。公司已取得本项目建设用地。
（二）生产智能化及信息化提升技术改造项目
1、项目概况
生产车间智能化改造升级，是指在公司现有厂区引进先进的工业机器人等智能生产设备，对公司原有的生产线及系统进行技术改造和智能化升级，实现以柔性的智能制造体系生产锂电产业所需智能装备。
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公司整体信息化系统升级，是指通过引入一体化 ERP 管理系统、商务智能分析、供应链管理、生产执行管理等信息化模块并配合基础架构建设，在“杭可云”架构范围内进行软硬件资源的整合与优化，打造一个可靠、安全、高效的数字化工作场景，加快公司运营效率。
2、项目的必要性
（1）有利于公司业务的高效整合，为公司整体发展提供技术支撑
先进的制造工艺和高效的信息系统是锂电池装备行业的核心基础，是公司实现精益化生产、为客户提供精细化服务的关键，通过本次项目的建设，公司将利用先进信息技术手段实现公司业务的平台化升级；同时，项目建设也将有助于公司实时、共享、透明的可视化管理，实现全业务流程管理数字化；另外，项目建设将有助于公司不断引入先进自动化技术装备及系统，融合网络、硬件、软件多领域技术实现执行过程自动化，并充分发挥长期以来的业务数据积累优势，通过机器学习和科学算法来最终实现生产工艺及供应链管理的智能化。
（2）有利于公司不断提高自身产品品质，提升核心竞争力
新型锂电池制造业属于高端制造业，需要极高的制造精度。随着新能源汽车用动力电池能量指标的不断提高、消费电子产品技术高速迭代以及储能市场的多
元化发展，应用领域对电池的高安全性、高一致性、高合格率提出了更高的要求，与此同时，随着我国补贴政策的变化以及全球化竞争格局加剧，我国电池企业对制造成本的敏感度不断提升，电池企业对上游电池生产设备的技术精度和自动化功能的需求也日益提高。本项目的建设，将有助于公司提高产品品质，通过先进信息化手段结合丰富的行业数据积累，缩短电池后处理设备产品的研制周期和生产周期，为公司节约生产成本，提升核心竞争力。
3、项目的可行性
（1）项目建设符合国家政策导向2010年10月，国务院办公厅发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，强调着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术；2012年6月28日，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—
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2020年）》，提出大力推进动力电池技术创新等；2015年5月，国务院正式颁布
了《中国制造2025》，提出着力发展智能装备，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平；2021年12月，工信部等八部委联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》，提出智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎国家制造业质量水平；发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用；
以提升创新、供给、支撑能力和应用水平为着力点，提出加快构建智能制造发展生态，深入推进制造业数字化转型、智能化升级，为我国制造业未来5年发展指明了发展方向。因此，产业政策的支持为我国装备制造业的智能化转型发展提供了良好的政策环境。
（2）综合人才队伍及高效的技术开发能力将为项目建设提供有效支撑
公司自成立以来一直以提升技术实力作为培育公司核心竞争力的关键，致力于将信息技术与多年生产工艺经验结合，不断提升锂离子电池生产线后处理设备的集成化和智能化水平。同时，经过多年的业务沉淀，公司已培养出一支熟练掌握先进生产技术和信息技术的开发团队，将在服务创新、改进基础技术、提高业务效率等方面提供强大的支持。因此，公司综合人才队伍及高效的技术开发能力，将为项目实施提供了较好的技术基础。
（3）严格的全过程质量把控措施将保障本项目的顺利实施公司对信息化系统各模块的开发及发布工作有严格的项目管理和软件工程原则，同时也将通过信息化手段对生产线技术改造升级全过程实行严格的质量管理，从而确保项目建设主要流程（包括但不限于立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理、软件工程设计需求管理、设计、实现、测试、验收、发布等）按照规范实施，保证从生产线功能需求调研到信息化系统上线整个流程的顺利实施。严格的全过程质量标准把控措施将保证每个项目流程的有序开展，为项目的顺利开展提供了有力保障。
4、项目投资概算及经济效益
生产智能化及信息化提升技术改造项目预计总投资30254.60万元，具体投
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资情况如下：
单位：万元投资项目投资方向投资金额拟使用募集资金金额
厂房装修改造2000.002000.00
生产智能化及信息化设备购置及安装27354.6027354.60
提升技术改造项目人工成本/铺底流动资金900.00900.00
小计30254.6030254.60
本项目计划开展生产智能化及信息化提升技术改造，不产生直接的经济效益。
5、项目涉及报批事项情况
本项目实施涉及的立项、环评手续已经完成。本项目是在公司已有厂区内进行改造建设，未新增项目建设用地，不涉及用地审批。
（三）海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设项目
1、项目概况
本项目为海外业务网络建设项目，项目拟在德国、美国、波兰、日本、韩国等国建立业务中心，形成覆盖欧洲、美洲、亚洲的业务网络和研发体系。通过本次项目的建设，公司旨在初步建立相对完备的海外业务网络和研发体系，为公司进一步在海外建立锂电设备生产基地，全面完善海外业务体系奠定坚实基础。
2、项目的必要性
（1）提前进行海外业务布局，应对全球锂电市场释放
锂电下游市场的良好市场前景与锂电产业的全球化的发展态势，促使锂电生产企业在全球范围内持续投资建厂增加产能。宁德时代、孚能科技、蜂巢能源等国内主要企业亦纷纷在海外投资建设，新增产能。公司作为国内外一流的锂电池生产线后处理设备提供商，目前在国内已有着较为完整的业务布局，可有效满足国内需求。同时，经过多年的发展，公司面对韩国 LG、韩国三星以及日本村田等海外优质客户，具备相较于国内同行更好的国际化服务的基础和能力。因此面对未来海外锂电池产能逐步释放所带来的巨大市场空间，公司亟需补充海外业务布局，加大海外重点地区的辐射渗透力度，增强品牌全球影响力与知名度，以进
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一步提高公司竞争力和市场地位。
（2）缩短服务响应时间，增强与客户之间的粘性
经过多年的累积，公司已经与韩国三星、韩国 LG、松下、SK innovation、日本村田、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、孚能科技等国内外知名锂离子电池
制造商建立了长期稳定的合作关系。目前由于海外市场需求的持续增长，公司客户在海外积极进行产线布局。为了更好地满足客户需求，减少响应时间，公司需要紧随客户脚步，加强海外重点地区的营销及售后服务能力。
本项目拟在德国、美国、波兰、日本、韩国等国建立业务中心，形成覆盖欧洲、美洲、亚洲的业务网络和研发体系，提升上述重点区域的营销及售后服务能力，并紧密围绕海外客户生产基地，逐步建设形成整机装备和核心备件备品的生产供应中心。
项目的建设有利于公司为客户提供更为优质的服务，保证了公司能在第一时间对客户的产品需求建议和产品故障提供良好的服务。优质的服务将增进公司与客户间的合作关系，为未来的持续合作打下更为坚实的基础。
（3）围绕公司战略目标为海外业务体系进一步完善奠定坚实基础
公司始终致力于成为全球知名的智能化锂电装备提供商，经过多年的发展，公司已成为国内少数可以将锂离子电池生产线后处理设备出口到海外的设备生产商，并与韩国三星、韩国 LG、日本村田等国际知名企业已经有长期的合作关系。尽管目前公司已与国际上多家锂离子电池生产商有了紧密合作，并在全球多地已设立办事处，但公司的国际化经营仍处于起步阶段。
未来随着锂离子电池特别是动力电池的全球化扩产，如何将自身的设备进一步走向海外，与全球知名锂离子电池制造商配合搭建全球化的生产基地，配合“一带一路”等国家战略，更好得服务境外客户，一直是公司研究的重要课题。
通过本次项目的建设，公司旨在初步建立相对完备的海外业务网络和研发体系，积累丰富的海外经营管理经验，储备海外运营管理、销售服务、生产制造、研究开发等人才，为公司进一步在海外建立锂电设备生产基地，全面完善海外业务体系奠定坚实基础。
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（4）强化对海外领先技术的吸收，全面提高公司在全球竞争力
目前在电池行业，中日韩三国三分天下的格局基本确立。其中我国产业链最为完善并着眼于动力锂电池及消费锂电池的产能扩张；韩国锂离子电池企业的全
球化程度最高，供应链比较开放。日本虽然产业链相对较为封闭，但锂电技术一直处于领先状态，并致力于下一代锂电技术的开发。此外，在燃料电池方面，日本也处于领先状态；在技术方面，日韩仍旧处于较为领先的状态，从而占据产业主导地位，但伴随着中国锂电市场的逐步扩大，国内企业在研发上持续投入，已逐渐有赶超之势。在技术与产业链的支撑下，目前全球的主要锂电池生产企业也多集中在中日韩三国，如国内的宁德时代、比亚迪、国轩高科；日本的村田、松下；韩国的三星、LG 等。除锂电技术方面，各国在生产设备的工艺技术上也有着不同优势，如韩国在芯片制造上有着较为成熟的生产工艺，其在自动化、工装夹具等方面处于世界领先水平，此外，叠片机作为锂离子电池的重要生产设备，韩国在相关技术方面也处于领先地位。
本次项目拟在电池技术与相关应用处于世界前沿的国家建设研发中心，并招募当地技术研发人员进行前沿技术研发。项目的实施将帮助公司整合境外的前沿技术与应用技术，充分利用各国的优势资源，从多维度提升公司技术水平与能力，丰富公司产品结构，提高产品技术含量，打造出全球领先的后处理设备。
同时，通过了解当地的前沿技术与方向，公司可以更好地配合海外锂电企业技术工艺进行定制化设计和制造；通过技术能力的提升和生产产品的完善，公司紧密围绕海外客户生产基地，逐步建设形成整机装备和核心备件备品的生产供应中心，为海外客户提供更优质的本地化产品及服务，进一步增强公司核心竞争力与市场地位。
3、项目的可行性
（1）公司多年累积的客户资源，是项目顺利实施的基础
凭借多年的行业经验积淀、良好的运行记录、高尖端的产品定位与优良的快
速响应服务，公司已经与韩国三星、韩国 LG、日本村田、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、等国内外知名锂离子电池厂家建立了紧密的合作关系，获得了客户的
10浙江杭可科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明认可。目前公司客户积极在海内外进行布局，作为其后处理设备的供应商，新产线的建设将会带动公司产品的需求，相关配套服务需求也将同步增进。因此公司多年累积的客户资源将为本次海外业务网络的铺设提供有力支撑。
（2）公司专业的服务团队与服务体系，为项目的实施提供了有力支撑
经过多年的积累和沉淀，公司建立了一支优秀的综合性服务团队，其主要销售人员都具备多年的后处理行业知识积累，可以及时有效地了解客户具体需求，并使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性。根据行业情况与客户需求，公司建立了优质、高效的服务体系，在项目接洽前期，公司研发人员会一同参与谈判，及时了解客户需求和设想，准确把握具体项目的细分特点和需求，并通过专业知识为客户提供最佳解决方案。公司服务团队会定期对客户进行走访，为客户进行新产品的介绍与相关技术交流，及时了解客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题。在此基础上针对每个重点客户的不同需求，公司建立了一对一的包括产品工程师、技术服务工程师在内的重点客户服务团队，保证了公司能在
第一时间对重点客户的需求提出建议，以及为产品故障维护提供良好的服务。公
司目前已在国内外建立了39个售后服务网点，有百余名专业售后技术服务人员为全球范围的客户提供全时段的实时响应服务。公司多年来不断探索发展建设的成熟服务体系，将为海外业务网络的建设提供良好的经验依据，为项目的顺利实施打下坚实基础。
（3）公司长期的技术积累与持续的研发投入为项目顺利实施奠定基础
公司以技术与研发作为核心竞争力，自成立以来一直高度重视技术研发与技术积累，在锂电池后处理领域持续进行研发投入和技术创新，不断增强公司的自主创新能力。公司历经多年的技术沉淀，已拥有高精度线性充放电、全自动校准、高频 PWM 变流、高频 SPWM/SVPWM 变流和能量回收、高温加压充放电、恒
温充放电等多项自主研发的核心技术。锂离子电池行业具有技术发展快、更新频率高的特点，公司针对产品的类别和目标客户群的不同设立了相对应的研发机构，并形成了一套高效的产品和技术创新构架，帮助公司快速有效的完成客户需求。
同时针对客户痛点与行业发展趋势，公司积极开展相关的研发工作，保障了公司技术的先进性，依靠持续的技术创新为客户提供更加优秀的产品和完善的配套服
11浙江杭可科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明务。公司在研发方面稳定的投入、技术方面获得的经验和成果积累均可为后续研发生产项目提供成熟的理论依据和技术支持，是公司持续发展和项目顺利实施的重要基础。
4、项目投资概算及经济效益
海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设项目预计总投资
25200.00万元，具体投资情况如下：
单位：万元投资项目投资方向投资金额拟使用募集资金金额
办公场所投资945.00945.00
海外业务网络布局及设备购置及安装12106.0012106.00
基础研发、装配制造中营销及服务投入8424.008424.00
心建设项目研发支出3725.003725.00
小计25200.0025200.00
本项目计划开展海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设，不产生直接的经济效益。
5、项目涉及报批事项情况
本项目尚未履行境外投资的相关备案/审批手续。
（四）补充流动资金
1、项目概况
基于公司业务快速发展的需要，公司本次拟使用募集资金42000.00万元补充公司流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，增强公司资本实力。
2、项目的必要性
（1）补充营运资金，应对业务快速扩张近年来，公司致力于研发各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售，并且在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发与生产中拥有核心技术。公司为韩国三星、韩国 LG、日本村田、宁德新能源、比亚迪、国轩高科等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子
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电池生产线后处理系统设备。近年来，公司营业收入持续保持快速增长趋势，2016年至2020年营业收入年均复合增长率达到38.12%，公司的生产、销售规模实现了跨越式发展的同时，对营运资金的需求也逐年增加。未来，随着公司新增产能建设的有序开展，公司业务规模将进一步提高，对流动资金的需求也将进一步增加。
为了保障公司未来业务的可持续增长，公司拟通过本次向特定对象发行 A 股股票补充流动资金，为公司营业规模的继续扩张奠定坚实基础，以增强公司可持续经营能力。
（2）增强资金实力，提高抗风险能力
近年来国际环境复杂多变、中美贸易摩擦不断、国内外行业竞争激烈，新型冠状病毒疫情对宏观环境产生冲击，公司面临的外部环境不确定性因素正在增多。
公司日常经营面临市场环境变化、流动性风险、重大突发事件等多种风险，因此，公司需要通过补充流动资金来提高公司资金实力，优化财务结构，降低财务成本，提高抵御各类风险的能力，为公司可持续发展提供持续保障。
面对未来锂电池产能逐步释放所带来的巨大市场空间，公司亟需在加大重点地区的辐射渗透力度的同时增强公司资金实力，以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，也可为公司人才引进、科技创新和技术研发等方面提供持续性的支持，增强公司的抗风险能力和综合竞争力。
（3）紧抓发展机遇，响应战略布局近年来，各国纷纷加大新能源汽车的普及，除国内市场外，是海外相关需求的爆发式增长，促使各电池厂商加大海外投入。公司作为国内外一流的锂电池生产线后处理设备提供商，也需加大布局，进一步增加公司市场份额，并为客户提供更加优质的服务。未来，公司将逐步形成覆盖欧洲、美洲、亚洲的业务网络和研发体系，在当地培养以技术营销为前端的团队，加强公司市场推广力，并配合公司客户在当地产线布局的后续维护需求，进一步完善公司全球布局，提高服务响应速度。
公司的战略布局对资金实力、团队素质、组织流程提出了较高的要求，在这种情况下，公司有必要预留充足的营运资金以保障公司发展战略的实现。
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3、项目的可行性
随着锂电子产业的高速发展，电池生产厂商对于自动化、智能化生产设备等产品需求日益增大，公司把握行业发展的趋势离不开资金的持续投入和支持。
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用于补充流动资金，符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，符合公司当前实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展，增强公司的资本实力，提高抗风险能力，满足公司经营的资金需求，实现公司发展战略。同时，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用于补充流动资金符合《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。
四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明
本次募集资金投资项目为锂离子电池生产设备智能制造项目、生产智能化及
信息化提升技术改造项目、海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设项目，资金投向围绕主营业务锂离子电池生产线的延伸领域进行。
公司主营业务为锂离子电池生产线后处理系统设计、研发、生产与销售。后处理系统所进行的后处理工艺是成套锂电池制造工艺中的最后一道关键工艺步骤，直接决定了电池成品率和最终品质，进而影响了锂电池制造商的产品竞争力与盈利能力。因此锂电池制造商对后处理设备的性能、可靠性、稳定性、安全性非常重视。本次募集资金投资项目主要应用于与公司主营业务相关的新能源、智能制造等领域，在国家发展层面具有战略意义，是全球各国都在争先发展的重要领域，这类设备的技术突破和市场化应用在世界环境复杂多变的形势下显得尤为重要。募集资金投资项目的实施将推动公司产能进一步扩大、生产智能化及信息化水平进一步提高、业务网络更加完善，有利于提高公司总体市场竞争能力。
通过本次募集资金投资项目的实施，公司可提高锂电池生产线后处理设备产能，从而更好地满足下游市场需求，抓住全球能源技术发展契机。同时，在厂区引进先进的智能生产设备，对公司原有的生产线及系统进行技术改造和智能化升级，并且通过引入一体化 ERP 管理系统、商务智能分析、供应链管理、生产执行管理等信息化模块并配合基础架构建设，提升公司市场反应速度的同时，促进
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公司综合竞争力和可持续发展能力的提升。此外，完善公司海外业务网络布局，缩短服务时间，增强客户粘性，同时亦有利于公司强化对海外领先技术的吸收，全面提高公司在全球竞争力，并为公司进一步在海外建立锂电设备生产基地，全面完善海外业务体系奠定坚实基础。
五、结论
综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向方案中所列示募集资金投向均属于科技创新领域，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定的要求。
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2021年12月31日
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