莱美药业:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300006证券简称：莱美药业公告编号：2021-089
重庆莱美药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于2021年12月30日（星期四）在公司总部13楼会议室以现场会议与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知于公司召开2021年第二次临时股东大会后以现场通知和通讯等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，根据《董事会议事规则》规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司副董事长冷雪峰先生主持，冷雪峰先生就临时召开本次董事会情况作出了说明。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》公司董事会于公司2021年第二次临时股东大会结束后收到公司董事长彭
伟民先生提交的书面辞职报告，彭伟民先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会一致同意选举梁建生先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致，自2021年12月30日至2023年6月11日。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》及相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于增补及调整第五届董事会下设专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定并结合公
司实际情况，公司对第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员构成进行增补及调整。原第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员构成为：
1、战略委员会委员：彭伟民（主任委员）、陈晓晖女士、李长碧女士；
2、审计委员会委员：陈煦江先生（主任委员）、冷雪峰先生、唐伟琰女士；
3、提名委员会委员：冷雪峰先生（主任委员）、欧日华先生、陈耿先生；
4、薪酬与考核委员会委员：陈耿先生（主任委员）、胡雷冰先生、陈煦江先生。
现增补及调整为：
1、战略委员会委员：梁建生先生（主任委员）、冷雪峰先生、李长碧女士、陈煦江先生、陈耿先生；
2、审计委员会委员：陈煦江先生（主任委员）、冷雪峰先生、唐伟琰女士、陈耿先生、李长碧女士；
3、提名委员会委员：李长碧女士（主任委员）、冷雪峰先生、欧日华先生、陈耿先生、陈煦江先生；
4、薪酬与考核委员会委员：陈耿先生（主任委员）、冷雪峰先生、胡雷冰
先生、陈煦江先生、李长碧女士。
上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致，自2021年12月30日至2023年6月11日。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
为满足公司发展需要，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任副总经理、董事会秘书崔丹先生兼任公司总法律顾问。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任公司总法律顾问的公告》及相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会
2021年12月30日