*ST赛为:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300044 证券简称：*ST 赛为 公告编号：2021-130
深圳市赛为智能股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2021年12月27日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2021年12月29日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名其中董事杨延峰先生、赵瑜女士，独立董事方光明先生、戴新民先生、王志栋先生以通讯方式出席，会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意将公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目“游戏开发项目”
和“开心网移动平台开发项目”进行结项，并将节余募集资金7686.31万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。
1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
《关于公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2021年12月30日中国证监会指定的创业板信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民
币3000万元的银行综合授信额度，用于开立保函、备用信用证、贸易融资等融资业务，授信期限为一年，担保方式为由公司提供全额保证金或全额定期存单质押，具体以合同约定为准。
同时授权公司董事长周勇先生签署相关的法律文件，周勇先生的亲笔签名或印章签名同等有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引》等有关规定董事
会同意公司对《公司章程》的第六条款、第十八条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《公司章程》（2021年12月修订）及公司章程修订对照表详见2021年12月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》2董事会提议召开2022年第一次临时股东大会，审议关于《关于公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、修订《公司章程》等议案。2022年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2021年12月30日中
国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
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