青松股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告

福建青松股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300132证券简称：青松股份公告编号:2022-004
福建青松股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
2022年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司根据实际经营发展的需要，预计2022年公司及子公司拟与关联方福建南平龙晟香精香料有限公司（以下简称“龙晟香料”）及福建南平青松物流有限公司（以下简称“青松物流”）发生总金额不超过人民币13100万元的日常关联交易。
公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，会议应参与表决的董事6名，此项议案以6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审议额度之内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2022年预计发生日常关联交易如下：
1福建青松股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
单位：万元合同签订截至披露关联交易关联交易内关联交易定价原上年发关联人金额或预日已发生类别容则生金额计金额金额
采购产品、
龙晟香料1000-537.22接受劳务参照市场公允价向关联人
青松物流接受劳务格双方协商确定1000-703.94
采购产品、
接受劳务青松物流租赁100--
小计2100-1241.16
销售产品、参照市场公允价
向关联人龙晟香料11000-8374.78提供劳务格双方协商确定
销售产品、提供劳务
小计11000-8374.78
注：上表的“上年发生金额”为2021年1-11月的数据，以上财务数据未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交关联交易内实际发预计金额占同类额与预计披露日期及关联人易类别容生金额额业务比例金额差异索引
（％）（%）
采购产品、
向关联龙晟香料537.2215000.54%-64.19%接受劳务人采购
青松物流 接受劳务 703.94 1000 89.89% -29.61% www.cninfo 产品、接.com.cn，受劳务
小计1241.162500-50.35%公告编号：
向关联销售产品、
龙晟香料8374.78110007.38%-23.87%人销售提供劳务
产品、提
小计8374.7811000-23.87%供劳务公司董事会对日常关联交易实际发生情况不适用与预计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情不适用况与预计存在较大差异的说明
注：1.上表的“实际发生金额”及“实际发生额占同类业务比例（％）”为2021年1-11月的数据，以上财务数据未经审计。
2.2021年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2021年年度报告中披露。
2福建青松股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
二、关联人介绍和关联关系
（一）福建南平龙晟香精香料有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2018年10月08日
注册地址：南平市建阳区回瑶工业园区塔前路138号
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：危景波
经营范围：香料、香精（不含危险化学品）、林产化学产品（不含危险化学品）、专项化学用品（不含危险化学品）、食品及饲料添加剂制造；月桂烯、龙涎酮、乙酸苄酯制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年9月30日，龙晟香料的总资产为19000.64万元，净资产为
5723.03万元；2021年1-9月主营业务收入为11533.90万元，净利润-134.75万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
柯维新先生与公司副总经理柯诗静女士为父女关系。柯维新先生在过去十二个月内曾担任龙晟香料的执行董事与经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6条规定，龙晟香料为公司关联法人。
3、履约能力
龙晟香料依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（二）福建南平青松物流有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2018年04月18日
注册地址：南平市建阳区童子山路13号
注册资本：2000万元人民币
3福建青松股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
法定代表人：柯维新
经营范围：危险货物运输（4类1项）；危险货物运输（8类）；危险货物
运输（3类）；铁路货物运输；道路货物运输；装卸搬运；货物运输代理；氢氧化钠溶液[含量≥30%]、乙酸[含量＞80%]、松节油、甲醇贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年9月30日，青松物流的总资产为3080.60万元，净资产为2191.76万元；2021年1-9月主营业务收入为528.19万元，净利润-11.22万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
柯维新先生与公司副总经理柯诗静女士为父女关系。柯维新先生目前担任青松物流的执行董事与经理。青松物流的控股股东自2020年9月1日起变更为柯维龙先生（持股比例：90%），柯维龙先生的女儿柯静女士在过去12个月内曾担任公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3及7.2.6条规定，青松物流为公司关联法人。
3、履约能力
青松物流依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司向关联方采购商品/接受劳务，或向关联方销售商品/提供劳务等交易以市场价格和公允的协商价格为定价基础，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司根据日常生产经营的实际情况，按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，与关联方协商签订相应合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公
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司生产经营的稳定发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事的事前认可意见公司预计在2022年度与相关关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
（二）独立董事的独立意见公司2022年度日常关联交易的额度预计是基于公司业务发展及实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响；会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司关于2022年日常关联交易预计的安排。
六、监事会意见
公司预计的2022年度日常关联交易符合公司的经营需要，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独
5福建青松股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
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