赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600269股票简称:赣粤高速编号:临2021-063
债券代码:122255债券简称:13赣粤01
债券代码:122317债券简称:14赣粤02
债券代码:136002债券简称:15赣粤02江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议于
2021年12月30日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大
厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人，独立董事胡炜先生以视频方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过了《关于签署的议案》。
公司董事会同意公司与控股股东江西省交通投资集团有限责任
公司签署《高速公路运营管理服务协议》。公司董事会授权公司董事长或其授权代表全权处理包括协议签署等与本次事项相关的事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生和邓永航先生回避了表决。
独立董事对本次事项发表如下独立意见：
公司在将《关于签署的议案》提交本次董事会审议前，已将该议案提交全体独立董事审阅，取得了我们的事前认可。
一、本次《高速公路运营管理服务协议》的签订，有助于公司降
低运营管理成本，以进一步提升公司经济效益，关联交易定价充分参考审计机构审核结果和公司实际情况，公司支付的运营管理服务费低于公司预计产生的运营管理成本，不会损害上市公司及中小股东利益。
二、本次会议的决策程序合法合规，符合《公司法》《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、公司董事会在表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年1月1日