靖远煤电:关于注销控股孙公司的公告

证券代码：000552证券简称：靖远煤电公告编号：2021-88
债券代码：127027债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于注销控股孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
根据公司发展规划，为进一步整合资源，提高运营效率，结合控股孙公司白银晶虹天灏运输有限公司（以下简称“晶虹天灏”）实际经营情况，公司决定注销控股孙公司晶虹天灏，并授权公司管理层办理相关清算、注销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟注销公司基本情况
1、公司名称：白银晶虹天灏运输有限公司
2、统一社会信用代码：91620403097218283M
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：张治斌
5、注册资本：1000000元
6、成立时间：2014-04-15
7、注所：甘肃省白银市平川区大桥路
8、经营范围：道路普通货物运输、普通运输（零担）、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（二类）（凭有效许可证经营）；运输货物装卸活动（仅限普通货物）；煤炭洗选；汽车修理；煤炭、汽车配件销售。（以上经营范围不含国家禁止和限制经营项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***9、股权结构：晶虹天灏为公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司（以下简称“晶虹储运”）控股子公司。
10、近一年又一期财务数据：
单位：人民币元
项目2021年9月30日（未审计）2020年12月31日（经审计）
资产总额2280123.73041966.81
负债总额742259.78
净资产2280123.72299707.03
项目2021年1-9月（未审计）2020年度（经审计）
营业收入212975.621921002.51
净利润-19583.33792929.20
三、本次注销原因及对公司的影响
基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，公司决定注销晶虹天灏公司并由该公司办理注销有关手续。注销完成后，晶虹天灏将不再纳入公司合并财务报表范围，与其相关的人员和资产将由公司妥善安排。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十届董事会第四次会议决议；
2、第十届监事会第三次会议决议。
特此公告。甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2021年12月31日