东睦股份:东睦股份第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2021-055
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. Ltd.第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。公司第七届董事会第十九次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事以通讯形式参与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。有关此次上海富驰高科技股份有限公司搬迁的具体内容，详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
特此公告。
1证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2021-055
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
报备文件：
1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
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