钢研高纳:第六届董事会第七次临时会议决议的公告

证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2021-112
北京钢研高纳科技股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
临时会议于2021年12月25日以通信方式通知各位董事，于2021年12月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事7名表决董事7名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟出资在河北省涿州市设立全资子公司，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2021年12月31日