潜能恒信:潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会一次会议决议公告

潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2021-067
潜能恒信能源技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于2021年12月31日16：00时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2021年12月24日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举周锦明先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，董事长简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举
第五届董事会各专门委员会委员如下：
董事会审计委员会：王月永（主任委员）、周锦明、张然
董事会提名委员会：杨树波（主任委员）、周锦明、张然
董事会薪酬与考核委员会:张然（主任委员）、周锦明、王月永潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会战略委员会：周锦明（主任委员）、杨树波、贾承造、冯京海、陈永武。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定。同意继续聘任周锦明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，总经理简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任张卉、于金星、侯伯楠为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，各高级管理人员简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任布艳会先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，财务总监简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。潜能恒信能源技术股份有限公司六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任张卉女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，董事会秘书简历详见附件。
本公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任吴丽琳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，证券事务代表简历详见附件。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
2021年12月31日潜能恒信能源技术股份有限公司
附件：高级管理人员及相关人员个人简历周锦明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，毕业于中国石油大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985年－1996年先后在中国石油天然气总公司物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据处理解释经验。1998年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董事至2004年该公司注销。2003年创建潜能有限并担任董事长、总经理，现担任本公司董事长、总经理。2014年成立北京锦龙智汇投资管理有限公司担任法人、总经理。周锦明为公司控股股东，实际控制人持有公司股份
133240000股，占总股本的41.64%。
截至公告日，周锦明与持有公司5%以上股份的股东周子龙先生为一致行动人、与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
贾承造，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2003年被评选为中国科学院院士，对我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。曾任中石油塔里木油田总地质师，中石油副总裁，中国石油学会理事长。现任本公司董事。
截至公告日，贾承造未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章
程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
陈永武，男，1953年生，硕士研究生学历，从事石油地质勘探和研究30多年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总公司勘探局总地质师、国家石油和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气与管道分公司副总经理、国土资潜能恒信能源技术股份有限公司源部油气储量评审办公室主任。现任本公司董事。
截至公告日，陈永武未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章
程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
冯京海，男，1959年生，博士研究生学历，教授级高级工程师。从事石油工程技术和研究30余年，多次获得国家、省部级奖励。历任中国石油天然气总公司青海油田钻井队技术员、工程师，冀东油田公司副总工程师、首席专家。现任智慧石油投资有限公司钻井事业部经理。现任本公司董事。
截至公告日，冯京海未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章
程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
王月永，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，天津大学管理学博士，高级会计师。2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理。现兼任山东得利斯食品股份有限公司、中通客车控股股份有限公司、北京碧水源科技股份
有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事。现任本公司独立董事。
截至公告日，王月永未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章
程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
杨树波，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，研究生学历。历任中国海油海洋工程有限公司常务副总经理、董事总经理、中国海油集团工程建设潜能恒信能源技术股份有限公司
部总经理、中国海油气电集团副总经理兼气电集团LNG研发中心主任、中海油炼
化与销售事业部副总经理、中国海洋石油总公司炼化与销售部总经理兼中海壳牌
董事、中海石油化学有限公司董事。现任本公司独立董事。
截至公告日，杨树波未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章
程中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
张然，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生国科罗拉多大学会计学和计量经济学博士，2020爱思唯尔“中国高被引学者”。中国人民大学商学院会计系教授，博士生导师，“杰出青年学者”，商学院硕博项目主任。财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员。现任本公司独立董事。
截至公告日，张然未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程
中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
张卉，女，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，张卉未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
于金星，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长期从事油气地质、油气勘探开发等科研、生产以及地质工程一体化实践，参与编潜能恒信能源技术股份有限公司写了《地震成藏学》、《全球典型致密油盆地地质特征》等书籍，曾获得中国石油和化工自动化应用协会等多个奖项。2010年加入潜能恒信，现任本公司副总经理。
截至公告日，于金星未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
侯伯楠，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司采办部门经理。
截止本公告日，侯伯楠未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
布艳会，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任职于中瑞岳华会计师事事务所担任项目经理，2011年加入潜能恒信，历任潜能恒信财务主管、财务经理，智慧石油投资有限公司财务负责人（05/31项目外方财务代表）等职务，现任本公司财务总监。
截至公告日，布艳会未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
吴丽琳，女，1989年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。现任本公司证券部经理、证券事潜能恒信能源技术股份有限公司务代表。
截至公告日，吴丽琳未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：010-84922368
传真：010-84922368-6001
电子邮箱：zqb@sinogeo.com
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