泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2021-087
上海泰坦科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2021年12月30日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年12月29日晚通过电话方式送达全体监事，因情况紧急，需要尽快召开监事会，召集人做出了说明，全体监事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称“本次发行方案”）已分别于2021年7月5日、2021年7月22日经公司第三届董事会第十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及2021年第二次临时股东
大会的授权，公司董事会对本次发行方案进行了调整，具体内容如下：
1、募集资金数量及用途
本次修订前：
本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 105434.59 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元募集资金拟投入序号项目总投资额
1泰坦科技生命科学总部园项目77434.5977434.59
2补充流动资金项目28000.0028000.00
合计105434.59105434.59
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要
求予以调整的，则届时将相应调整。
本次修订后：
本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 102334.59 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元募集资金拟投入序号项目总投资额
1泰坦科技生命科学总部园项目77434.5977434.59
2补充流动资金项目24900.0024900.00
合计102334.59102334.59
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要
求予以调整的，则届时将相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2021-089）。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》因公司调整向特定对象发行 A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》因公司调整向特定对象发行 A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》因公司调整向特定对象发行 A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行 A股股票发行方案的相关内容，公司对本次向特定对象发行 A股股票对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及相关主体承诺相应同步调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-091）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2021年12月31日