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证券代码:002318证券简称:久立特材公告编号:2021-106
浙江久立特材科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次
会议于2021年12月25日以电子邮件方式发出通知,会议于2021年12月30日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会出具了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的公告》。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的公告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2022年1月18日14:30时在公司三楼会议室召开公司2022年
第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
1讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年12月31日
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