美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2021-101
美克国际家居用品股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议；
*美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）及其全资（控股）子公
司预计2022年度与控股股东美克投资集团有限公司（以下称控股股东或美克集团）
及其全资（控股）子公司（以下统称美克集团所属企业）发生的关联交易，是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2021年12月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，董事会对上述议案进行审议时，关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）回避表决，由非关联董事一致审议通过。
本议案已取得公司独立董事的事前认可，独立董事均同意将该议案提交董事会审议。独立董事出具独立意见如下：公司与控股股东美克投资集团有限公司及其全资（控股）子公司之间2022年度拟发生的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，不会对公司独立性造成不利影响。董事会此次审议日常关联交易预计事项的程序合法合规，公司关联董事回避了此项议案的表决，我们同意公司本次2022年度日常关联交易预计事项。
公司审计委员会对此次关联交易预计事项发表了书面意见，主要内容如下：
公司本次2022年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）需回避表决。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
2021年1-11月公司实际发生日常关联交易情况如下表所示：
关联交易类别关联人发生金额（万元）
出售商品美克集团21.54
美克集团43.31
北京美克文化创意产业有限公司109.11出租房屋
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司127.33
新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司16.35
美克集团138.79
上海美克资产管理有限公司9.14提供劳务
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司1.15
新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司12.05
美克集团1419.92
接受劳务北京美克文化创意产业有限公司62.73
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司198.27
合计-2159.69
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
2022年度预计2021年1-11月实际
关联交易类别关联人金额（万元）发生金额（万元）
美克集团70.0021.54出售商品
北京美克文化创意产业有限公司30.000.00
美克集团45.0043.31
北京美克文化创意产业有限公司1480.00109.11出租房屋
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司130.00127.33
新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司23.0016.35
提供劳务美克集团95.00138.79
北京美克文化创意产业有限公司880.0062.73
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司230.00198.27接受劳务
新疆美克筑嘉地产有限公司92.000.00
新疆嘉腾投资有限公司42.000.00
合计-3117.00717.43
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.美克投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：冯东明
注册资本：20000万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号
主营业务：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
最近一个会计年度的主要财务数据:
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2020年12月31日，该公司资产总额1172476.61万元人民币；净资产391923.47万元人民币；2020年实现营业收入712903.95万元人民币，实现净利润-71717.63万元人民币（经审计）。
2.北京美克文化创意产业有限公司（以下称美克文创）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：缪登
注册资本：1000万元人民币
注册地址：北京市朝阳区朝外大街99号一层1011-1030、二层2011-2030、三层301
主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；停车场服务；会议及展览服务；物业管理；清洁服务（不含餐具消毒）；餐饮服务等。
美克文创成立于2019年，成立时本公司拟认缴其100%出资。其主要从事文创、餐饮、物业管理等业务。为了更好专注于家居主业发展，公司于2021年10月将相关业务剥离，并与美克集团签署股权转让协议，将其整体转让给美克集团，转让时公司尚未实际出资，其现为美克集团全资子公司，其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额389.21万元人民币；净资产-
128.41万元人民币；2020年实现营业收入0元人民币，实现净利润-128.41万
元人民币（经审计）。
3.乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称艾利特公司）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：冯盛
注册资本：300万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦1910室
主营业务：物业服务，餐饮，住宿；停车场服务，清洁服务，会议与展览服务。
艾利特公司成立于2004年，为美克集团控股子公司（出资比例为83.33%），其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额659.13万元人民币；净资产-
218.86万元人民币；2020年实现营业收入1411.00万元人民币，实现净利润
40.00万元人民币（经审计）。
4.新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称美克顺捷）
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：牛剑
注册资本：5170万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路416号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼507室
主营业务：有机精细化工（液体）产品的批发、代理销售及物流运输（不含危险化学品）；化工原料及产品、液体化工品及液体食品、压缩气体、液化气体产品销售与运输等。
美克顺捷成立于2018年，为美克集团控股子公司（持股比例为64.84%），其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额72299.55万元人民币；净资产
7847.47万元人民币；2020年实现营业收入165066.56万元人民币，实现净利
润831.05万元人民币（经审计）。
5.新疆美克筑嘉地产有限公司（以下称美克筑嘉）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何志龙
注册资本：2000万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼109号
主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询服务。
美克筑嘉成立于2012年，为美克集团全资子公司，其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额2312.42万元人民币；净资产
2174.57万元人民币；2020年实现营业收入0元人民币，实现净利润-55.46万
元人民币（经审计）。
6.新疆嘉腾投资有限公司（以下称新疆嘉腾）企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：何志龙
注册资本：1000万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路506号美克研发大厦1911室
主营业务：投资与资产管理。
新疆嘉腾成立于2010年，为美克集团全资子公司，其最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年12月31日，该公司资产总额4878.49万元人民币；净资产
1867.26万元人民币；2020年实现营业收入7.38万元人民币，实现净利润-
27.41万元人民币（经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
美克集团为公司控股股东，上述其他关联方均为美克集团下属全资（控股）子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的有关规定。
（三）履约能力分析
美克集团及其全资（控股）子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及其全资（控股）子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平
合理的原则，参照市场价格协商确定，不会损害公司及其他股东利益的情形。公司及其全资（控股）子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其全资（控股）子公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司的正常经营活动，并参考市场价格作为定价依据，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司和全体股东的合法利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日